中材股份於其他海外监管市场发布的公告-中国中材股份有限公司关於中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司合并重组事项重要进展的公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B 条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司於中国货币网及上海清算所网站发布。

债券简称：15 中材MTN001 债券代码：101569022

中国中材股份有限公司关于

中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司

合并重组事项重要进展的公告

中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”或“公司”）于2017 年9月8 日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于中国中材股份有限公司与中国建材股份有限公司合并方案的议案》，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）拟采用换股吸收合并的方式与本公司进行合并（以下简称“本次合并”）。本次合并实施完成后，公司将注销法人资格，公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务将由中国建材承接与承继。具体合并重组事项及方案已于前期公开披露。

截至本公告日，本次合并已获得韩国公平贸易委员会的反垄断审批，以及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）出具的《关于中国建材股份有限公司吸收合并中国中材股份有限公司有关问题的批复》（国资产权[2017]1203 号），同意本次合并。

本次合并尚需继续履行必要程序并获得有权监管机构必要的批准、核准、同意。后续我公司将根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求和募集说明书相关约定，积极配合召集人召开持有人会议，依法合规推进各事项。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格执行银行间债券市场自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者关注。

特此公告。