中材股份董事会会议通告

兹通知中国中材股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）将於2017年3月31日（星期五）下午3时正在中华人民共和国北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层第二会议室（邮编：100036）举行董事会会议，藉以（其中包括）(i) 审议及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩，及 (ii) 考虑建议派付末期股息(如有)。