中材股份董事名单及其角色和职能

中国中材股份有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事

刘志江（主席）

彭建新（总裁）

非执行董事

李新华（副主席）

李建伦

沈云刚

王凤廷

独立非执行董事

梁创顺

陆正飞

王珠林

本公司设立四个委员会。下表载列各董事会成员在该等委员会中所担任的职位。

董事 战略委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

刘志江 C C

李新华 M M

彭建新 M

梁创顺 M M

陆正飞 C M M

王珠林 M C

注：

C： 有关董事会委员会的主席

M： 有关董事会委员会的成员