中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中材科技股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，中材科技股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008－063

中材科技股份有限公司

第三届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次临时会议于2008年10月17日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2008年10月27日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生主持，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2008年第三季度报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2008年第三季度报告》全文刊登于2008 年10月28日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于增设中材科技风电叶片股份有限公司募集资金专用帐户的议案》。同意中材科技风电叶片股份有限公司设立一个募集资金专用账户，账户信息如下：

账户名称：中材科技风电叶片股份有限公司

账 号：160901040003498

开 户 行：中国农业银行北京市延庆县康庄分理处