于其他海外监管市场发布的公告 - 新疆天山水泥股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，新疆天山水泥股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

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证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2008－028号

新疆天山水泥股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司2008年8月1日向全体董事发出了召开第三届董事会第二十四次会议的通知，于2008年8月12日以现场会议方式召开第三届董事会第二十四次会议，会议应参加董事15人，实际参会董事及授权董事15人。董事李建伦、张丽荣、张元慈、卢党军、马永春、刘崇生、曹亚东，独立董事甘智和、刘亚军、姜锡明、王立新亲自出席了会议，董事谭仲明、隋玉民、徐永平因出差在外未能亲自出席本次董事会，分别委托董事李建伦、刘崇生代为行使表决权，独立董事因彭友谊出差在外未能亲自出席本次董事会，委托独立董事刘亚军代为行使表决权。公司监事、公司董事会秘书、总会计师列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

一、审议通过了《2008年度中期报告正文及摘要》

该议案表决情况： 15票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为宜兴天山水泥有限责任公司提供担保的议案》

公司董事会同意本公司为宜兴天山水泥有限责任公司23,290万元的银行贷款转贷和贷回提供担保,详见公司《新疆天山水泥股份有限公司为宜兴天山水泥有限责任公司提供担保公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于向中国中材股份有限公司及其关联方借款的议案》 公司董事会同意向第一大股东中国中材股份有限公司新增2亿元借款，向中国中材股份有限公司的全资子公司中材水泥有限责任公司的控股子公司中材汉江水泥有限公司借款1亿元。详见公司《关于向中国中材股份公司借款及关联方借款的关联交易公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、张元慈、卢党军、徐永平、刘崇生回避了表决。

四、审议通过了《关于本公司与关联方发生经营性关联交易的议案》

详见公司《关于本公司与关联方发生经营性关联交易公告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、张元慈、卢党军、徐永平、刘崇生回避了表决。

五、审议通过了《关于召开本公司2008年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2008年8月28日召开2008年第四次临时股东大会。详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。