中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中材科技股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，中材科技股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008－041

中材科技股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次临时会议于2008年7月23日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2008年7月30日以传真表决方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生主持，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况自查报告的议案》。

《关于大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况自查报告》（公告编号2008-042）全文刊登于2008年7月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。