中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 新疆天山水泥股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，新疆天山水泥股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2008－025号

新疆天山水泥股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司2008年7月23日向全体董事发出了召开第三届董事会第二十三次会议的通知，于2008年7月28日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，会议应参加董事15人，会议发出表决票15张，收回表决票15张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意对本公司章程第六、十九条进行修改。

1、原公司章程第六条 公司注册资本为人民币贰亿零捌佰零贰万贰仟肆佰元（20802.24万元）。

现修改为：公司注册资本为人民币叁亿壹仟贰佰零叁万叁仟陆佰元（31203.36万元）。

2、原公司章程第十九条 公司的股本结构为：

名 称 数 量（股） 占总股本的％

总股本 208022400 100.00

(1)国有法人股 80732761 38.81

其中： 中国中材股份有限公司 75464322 36.28

新疆石油管理局 3189167 1.53

新疆对外贸易（集团）有限责任公司 1080000 0.52

新疆天山水泥制品有限责任公司 999272 0.48

(2)境内法人股 2160000 1.04

新疆金融租赁有限公司 2160000 1.04

(3)社会公众股 125129639 60.15

现修改为：

名 称 数 量（股） 占总股本的％

总股本 312033600 100.00

(1)国有法人股 119479141 38.29

其中：

中国中材股份有限公司 113196483 36.28

新疆石油管理局 4783750 1.53

新疆天山水泥制品有限责任公司 1498908 0.48

(2)境内法人股 4860000 1.56

新疆长城金融租赁有限公司 3240000 1.04

新疆对外贸易（集团）有限责任公司 1620000 0.52

(3)社会公众股 187694459 60.15

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于本公司专项治理整改情况说明的议案》。

该议案表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于新增综合授信及贷款的议案》。

同意本公司2008年度向招行银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请6000万元综合授信，期限1年，由阿克苏天山多浪水泥有限责任公司提供担保。新增授信主要是满足公司的销售需求，给客户开具保函之用。

同意本公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请3000万元流动资金贷款，期限一年，由阿克苏天山多浪水泥有限责任公司提供资产抵押。本次新增流动资金是满足生产运营之需，补充流动资金贷款。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开本公司2008年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司2008年8月13日召开公司2008年第三次临时股东大会。

该议案表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。