中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中材科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，中材科技股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008-038

中材科技股份有限公司

关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

-------------------------------------------------------------------------------------------

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次临时会议于2008年7月18日召开，会议审议并通过了《关于提请召开2008年第二次临时股东大会的议案》

现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

会议召集人：公司第三届董事会

会议召开时间：2008年8月5日上午10：00

会议地点：中材科技股份有限公司会议室

会议召开方式：现场召开方式

二、会议审议事项：

1、关于修订公司章程的议案

2、关于聘请2008年度中期审计机构的议案

议案一已经中材科技第三届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），议案二具体内容详见《中材科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号2008-037）。

三、会议出席对象：

1、截至2008 年7月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2008 年 8月1日、 8月4日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年8月4日下午5点前送达或传真至公司）。

五、其他事项

1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909；

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

邮 编：100097 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、中材科技股份有限公司章程

2、中材科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告