中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中材科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，中材科技股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008-029

中材科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2008年4月10日以书面形式通知全体监事，于2008年4月23日上午11时在北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心C区12层公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，监事郭伟先生签署了书面授权委托书，委托徐卫兵女士代表其本人出席本次会议并对议案表决。本次会议由公司监事会主席徐卫兵女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2007年度报告及摘要的议案》，并提请公司2007年度股东大会审议批准。

监事会专项审核意见：经认真审核、监事会认为董事会编制的中材科技股份有限公司2007年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中材科技股份有限公司2007年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2007年度报告摘要》（公告编号：2008-024）全文刊登于2008年4月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

二、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2007年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2007年度股东大会审议批准。

监事会工作报告的详细内容请见刊登于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《中材科技股份有限公司2007年度报告》。

三、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2007年财务决算的议案》，并提请公司2007年度股东大会审议批准。