中材股份修订章程

本公司建议为配合本公司业务发展及因应其所需，修订章程。

章程的建议修订须经股东于股东周年大会上以特别决议案方式批准，方可落实。

载有章程的建议修订详情之通函，连同股东周年大会通告及代表委任表格，预期于2008年4月30 日或前後寄发予股东。

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绪言

本公司建议为配合本公司业务发展及因应其所需，修订章程。修订章程

章程的若干修订将于股东周年大会上提呈，该等修订配合本公司业务，并为其所需，且符合本公司及股东的整体最佳利益。

章程的建议修订载列如下：

(a) 增加章程第100(1)条下董事会作任何单一对外投资的权力，投资金额由「不超过公司最近一期经审计净资产的10%」修订为「不超过公司最近一期经审计净资产的20%」；

(b) 增加章程第100(4)条下董事会订立任何非经营业务合约、交易及安排的权力，所涉及的金额由「不超过公司最近一期经审计净资产的10%」修订为「不超过公司最近一期经审计净资产的20%」；

(c) 增加章程第115(1)条下本公司总裁作任何单一对外投资的权力，投资金额由「不超过公司最近一期经审计净资产的5%」修订为「不超过公司最近一期经审计净资产的10%」；

(d) 增加章程第115(4)条下本公司总裁订立任何非经营业务合约、交易及安排的权力，所涉及的金额由「不超过公司最近一期经审计净资产的5%」修订为「不超过公司最近一期经审计净资产的10%」。

一般事项

章程的建议修订须经股东于股东周年大会上以特别决议案方式批准，方可落实。

载有章程的建议修订详情之通函，连同股东周年大会通告及代表委任表格，预期于2008年4月30日或前後寄发予股东。

释义

于本公布内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

「股东周年大会」指谨订于2008年6月20日（ 星期五）下午2时正假座中华人民共和国北京市通州区河滨路1号月亮河度假村11号会议室举行的本公司截至2007年12月31日止年度股东周年大会

「章程细则」或「组织章程细则」指本公司的组织章程细则

「董事会」指董事会

「本公司」指中国中材股份有限公司

「股东」指本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股持有人