中材股份之附属公司中材科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。
以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，中材科技股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008-014
中材科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次临时会议于2008年4月3日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2008年4月16日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生主持，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
1、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“特种复合气瓶生产线技术改造项目”的议案》。
2、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》。该项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。
具体内容详见公司2008 年4月18日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的公告》（公告编号2008-015）
3、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》。该项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。
具体内容详见公司2008 年4月18日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的公告》（公告编号2008-016）
4、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》。该项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。
具体内容详见公司2008 年4月18日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司投资项目的公告》（公告编号2008-017）
5、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》。该项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。
具体内容详见公司2008 年4月18日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的公告》（公告编号2008-018）
6、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购北玻有限持有的苏州有限20%股权的议案》。
具体内容详见公司2008 年4月18日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司收购苏州有限股权的公告》（公告编号2008-019）
7、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对中材科技（苏州）有限公司增资的议案》。
具体内容详见公司2008 年4月18日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司对苏州有限增资的公告》（公告编号2008-020）
8、经与会董事投票表决（关联董事谭仲明、于世良、周育先、李新华回避表决），以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。该项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。
具体内容详见公司2008 年4月18日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号2008-021）