中材股份之A股附属公司中材科技股份有限公司第三届监事会第一次临时会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，中材科技股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008—022

中材科技股份有限公司

第三届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一临时会议通知于2008年4月3日以书面形式发出会议通知，于2008年4月16日以传真表决的方式召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐卫兵女士主持。与会监事审议并通过如下决议：

一、经与会监事投票表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》。

监事会认为：此次项目建设内容的调整，有利于优化公司的产业布局，有利于发挥公司的产业综合优势，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形，因此，监事会同意公司关于变更募集资金投资项目的议案，并提交公司股东大会审议。

二、经与会监事投票表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于中材科技股份有限公司技术研发中心“募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目的议案”》。

监事会认为：本次募集资金投向变更，属于主营业务范畴，符合公司发展战略的要求，提高了募集资金使用效率，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形，因此，监事会同意公司关于变更募集资金的议案，并提交公司股东大会审议。