中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 新疆天山水泥股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，新疆天山水泥股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2007—010 号

新疆天山水泥股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司于2008年4月8日以现场会议方式召开第三届监事会第八次会议，会议应参加监事5人，实际参加及授权监事4人。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了本公司《2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》

该议案表决情况： 4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了本公司《2007年度报告正文及摘要》

监事会成员保证公司2007年度报告正文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决情况： 4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》

该议案表决情况： 4票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司内部控制的自我评价报告》

该议案表决情况： 4票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《本公司2007年度监事会工作报告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 4票同意，0票反对，0票弃权。