中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 新疆天山水泥股份有限公司日常关联交易公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。
以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，新疆天山水泥股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2007－011号
新疆天山水泥股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）（以下简称“股票上市规则”）的相关规定，结合本公司实际情况，对公司2008年度日常关联交易进行了预计。
2008年度公司日常关联交易预计： 单位：元
关联交易类别 关联人 2008年预计总金额 2007年实际发生的总金额
新疆天山建材实业有限责任公司 不超过30,000,000 23,088,833.38
采购原材料、备 新疆帝派瓷业有限责任公司 不超过600,000
品备件、编织袋 新疆天山建材机械有限责任公司 不超过2,400,000 1,292,098.82
及受托管理矿山 新疆金建建材有限责任公司 不超过3,500,000 3,114,596.82
总计 36,500,000 27,495,529.02
新疆天山水泥制品有限责任公司 不超过3,000,000 2,319,082.95
新疆天山建材机械有限责任公司 不超过1,000,000 394,564.22
新疆天山建材(集团)房地产开发
有限责任公司 不超过2,000,000 786,178.30
销售水、电、汽， 新疆帝派瓷业有限责任公司 不超过1,000,000
水泥 新疆金建建材有限责任公司 不超过2,000,000 1,250,203.14
新疆天山建材（集团）有限责任
公司及其所属子公司 不超过6,000,000 4,223,558.11
新疆国统管道股份有限公司 不超过16,000,000
总计 31,000,000 8,973,586.72
新疆天山建材机械有限责任公司 不超过1,000,000 320,648.00
接受运输、建筑 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 不超过1,000,000
安装、设备维修 新疆天山建材机械有限责任公司 不超过11,700,000 914,914.40
安装劳务； 新疆天山水泥制品有限责任公司 不超过2,000,000
新疆建化实业有限责任公司 不超过8,000,000
新疆天山建材实业有限责任公司 不超过500,000
总计 24,200,000 1,235,562.40
本公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司之子公司新疆天山建材实业有限责任公司在购买石灰石原料方面持续发生关联交易，2007年公司向其采购石灰石，交易金额2309万元。 2007年石灰石市场价格攀升，新疆天山建材实业有限责任公司供应的石灰石价格上涨；同时本公司2007年水泥实际生产量较预算上升幅度较大，也增加了向新疆天山建材实业有限责任公司采购石灰石量，因此，2007年公司与新疆天山建材实业有限责任公司发生的关联交易金额2309万元较2007年预计关联交易金额1800万元增加509万元。
其他关联交易金额均在2007年预计金额范围内。
二、关联方介绍和关联关系
1、新疆天山建材（集团）有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：刘崇生，注册资本：69393万元，经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：汽车运输。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）：建材行业的投资；建筑材料、化工产品的销售；货物及技术的进出口经营。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第一大股东所属集团内公司。属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
2、新疆天山建材实业有限责任公司
（1）基本情况：：该公司法定代表人：刘天奇，注册资本：36412.68万元，经营范围：一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外：需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证，取得资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关的批准文件和颁发的许可证、资质证为准）：水泥、建筑材料的销售，房屋租赁、仓储服务。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：本公司依据《关联交易协议》向其采购原材料，以往交易均能按照协议履约，具备较好的履约能力。
3、新疆金建建材有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：崔刚，注册资本：628.15万元，经营范围：许可经营项目（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：成品油零售（限分支经营）：普通货物运输。一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：水泥外加剂、石膏、陶粒及陶粒制品、塑钢门窗、钢门窗、编制袋、石灰石、矿渣粉的生产、销售，房屋租赁、汽车配件、百货、润滑油、汽车添加剂、汽车美容用品的销售；建筑材料的生产销售塑钢门窗安装。
（2）与公司的关联关系：该公司法定代表人为本公司一高管人员亲属，属《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。
（3）履约能力分析：公司向该公司采购油品，向该公司销售水、电、汽，水泥，以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。
4、新疆天山建材机械有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：陈小东，注册资本：500万元，经营范围：一般经营项目（国家法律，行政法规规定有专项审批的项目除外：需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准）：建材机械设备制造、安装和技术服务，环保设备的制造、销售；汽车配件、橡胶、五金交电产品、金属材料、机电产品的销售；房屋租赁；耐火材料的制造、销售及废旧物资的回收。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司多年向公司提供设备维修技术服务，以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。
5、新疆天山帝派瓷业有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：李世新，注册资本：300万元，经营范围：一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外，需取得专项审批及取得相关部门批准文件或颁发的行政许可证方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准）：建筑卫生陶瓷及配件、不定型耐火材料的生产和销售。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司与公司的以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。
6、新疆天山建材建筑安装有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：栾德华，注册资本：1000万元，经营范围：建筑施工（具体经营范围以建设部核发的资质证书为准）、房屋租赁，仓储（危险化学品除外）。机械安装、锅炉安装（具体范围以安装许可证为准），锅炉配件的销售。（限分公司经营）。
（2）与公司的关联关系：该公司是本公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司向本公司采购水泥，以往交易能够按照采购合同支付款项，具备履约能力。
7、新疆国统管道股份有限公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：徐永平，注册资本：6000万元，经营范围：预应力钢筒砼管、各种输水管道的制造； 运输及其异型管件、配件开发制造； 水泥制品的生产；普通货物运输和大型货物运输； 水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产。
（2）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司向本公司采购水泥，以往交易能够按照采购合同支付款项，具备较好的履约能力。
8、新疆天山水泥制品有限责任公司
（1） 基本情况：该公司法定代表人：姜瀛，注册资本：1800万元，经营范围：水泥制品的生产、研制、开发及销售（专项除外）。机械安装修理，非标设备、配件制作，普通货物运输； 汽、柴油车修理及配件。
（2） 与公司的关联关系：该公司是本公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司向本公司采购水泥，以往交易能够按照采购合同支付款项，具备较好的履约能力
9、新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：朱更明，注册资本：2100万元，经营范围：房地产开发及经营，二手房交易。
（2）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司向本公司采购水泥，以往交易能够按照采购合同支付款项，具备较好的履约能力。
10、新疆建化实业有限责任公司
（1）基本情况：该公司法定代表人：迟明珠，注册资本：2031万元，经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：建筑装修装饰工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；防腐保温工程专业承包贰级，锅炉安装、改造、维修，压力管道安装，一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）化工产品，房屋租赁，锅炉销售。
（2）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析：该公司向公司提供设备安装服务，具备较好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
本公司向关联方采购或销售定价政策参考同地区市场价格，采用协议定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额该等关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。
该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了公司与关联方日常关联交易的事项，关联董事谭仲明、李建伦、张丽荣、隋玉民、卢党军、张元慈、刘崇生和徐永平回避了表决。
本公司5名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见：公司与关联方的日常关联交易的决策程序和披露程序符合《股票上市规则》和其他有关规定的要求，预计2008年发生的日常关联交易是公司生产经营所必须，关联交易定价依据市场价格协议定价，体现了交易公平原则，未损害中小股东的利益。
上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述相关交易事项的表决权。
六、关联交易协议签署情况
公司日常关联交易是分多次进行，每次具体交易依据当时的市场情况来定，因此，公司与关联方的交易在每次交易前签署协议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见