中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，新疆天山水泥股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2008—016号

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

公司分别以新疆和静天山水泥有限责任公司（简称：和静天山）、新疆屯河水泥有限责任公司布尔津分公司（简称：布尔津分公司）、新疆屯河富蕴水泥有限责任公司（简称：富蕴公司）、新疆天山水泥股份有限公司鄯善分公司（简称：鄯善分公司）、和本公司的天山公司为投资主体，对上述公司现有的部分生产线进行技术改造，改造项目总投资共计9,017.13万元，建设资金全部由各公司自筹解决。

二、投资主体介绍

和静公司是南疆第一家以高标号特种水泥为主导产品的自治区中型企业，是由新疆天山水泥股份有限公司、和静县希望投资有限责任公司、自治区建材研究所于1996年1月共同发起组建的有限责任公司，注册资本：2736.04万元，本公司出资额占总股本金比例为：74.63%；公司现有员工343人；现有96年建成的直径3.5×145m湿法回转窑生产线一条；2001年建成的日产1000吨熟料生产线一条，30万吨水泥粉磨站一条，年生产能力由2000年的20万吨增加到现在的60万吨。2005年实现净利润：863.14万元，2006年实现净利润：1617.76万元，2007年实现净利润：2137.25万元。截止2007年末，该总资产25,648.29万元，净资产8559.32万元。

布尔津水泥分公司隶属于新疆屯河水泥有限责任公司（简称屯河水泥），拥有∮3/2.5×48m五级预热器窑外分解窑生产线一条，年生产能力达20万吨，是阿勒泰地区最大的水泥管理生产企业。2005实现净利润：114.73万元，2006年实现净利润：224.57万元，2007年实现净利润：752.17万元。截止2007年末，布尔津分公司总资产6272.29万元，净资产：-488.68万元。

富蕴公司是2001年6月由新疆屯河水泥有限责任公司对富蕴水泥厂收购后设立的有限责任公司，公司注册资本1171.71万元，屯河水泥出资1160万元，占注册资本的99%。现年产水泥15万吨，主要产品有普通硅酸盐42.5水泥，普通硅酸盐32.5水泥，复合硅酸盐32.5水泥等。2005年实现净利润315.72万元，2006年实现净利润：389.13万元，2007年实现净利润599.02万元。截止2007年末，该公司总资产：2905.69万元，净资产：1910.36万元。

鄯善分公司隶属于新疆天山水泥股份有限公司。2001年6月，由新疆天山水泥股份有限公司、新疆金建建材有限责任公司共同出资对原鄯善水泥公司重组设立新疆鄯善天山水泥有限责任公司。2006年10月，本公司在受让其另一方股东持有鄯善天山的股权后，将其设立本公司的分公司。现有职工198人。2005年，实现净利润439.10万元，2006年实现净利润111.54万元，2007年实现净利润78.61万元。鄯善分公司现有水泥生产能力13万吨。

天山公司即本公司母体。

三、投资标的基本情况

1、项目具体内容

和静天山年产30万吨水泥磨生产线项目，建设范围从破磨机至水泥磨成品入水泥库为止的生产流程，以及与之相配套的辅助生产设施等。

布尔津分公司年产30万吨水泥磨生产线项目，建设范围为从电力进线、变压器、石膏破碎、辅料破碎和熟料入调配库再入破磨机、水泥磨至水泥库和水泥包装、水泥散装出厂的整个生产流程，和新建办公室、材料库房、机修车间、宿舍以及与之相配套的辅助生产设施等。

富蕴公司年产30万吨水泥磨生产线项目，建设范围为从电力外网进线、变压器、辅料破碎和熟料入调配库再入破磨机、水泥磨至水泥库和水泥包装、水泥散装出厂的生产流程，以及与之相配套的辅助生产设施等

鄯善分公司年产30万吨水泥粉磨技改工程，建设范围为从电力外网进线、变压器增容和熟料直接入破磨机、水泥磨至水泥库和水泥包装出厂的生产流程，以及与之相配套的辅助生产设施等。

天山公司年产30万吨水泥粉磨系统改造工程，建设范围为从电力增容、熟料入调配库再入破磨机和水泥磨至水泥库的生产流程，以及与之相配套的辅助生产设施等。

2、项目分析

在和静公司增设年产30万吨水泥磨生产线项目可以提升旺季水泥的供应量,避免旺季来临暴发力不足旺季机遇的丧失,同时减少熟料运输15万吨降低运费300万元,成本在原基础上降低7.5元/吨水泥，2009年和静天山按年增产不低于15万吨水泥，吨水泥利润30元/吨，年创利润450万元，预计两年即可收回投资。项目总投资950万元。

布尔津分公司年产30万吨水泥磨生产线项目实施后可满足阿勒泰地区重点工程建设对优质水泥的需求，对阿勒泰地区经济和社会的发展将起到推动作用，也使布尔津分公司在本地区的竞争中处于优势的地位。2009年布尔津公司按年增产不低于15万吨水泥，吨水泥利润54元/吨，年创利润810万元，预计四年即可收回投资。项目总投资2860万元。

富蕴公司改造水泥磨系统系为淘汰落后的生产设施而进行的技术改造，项目建成后，不但能节省富蕴公司的能源消耗、降低污染排放、降低生产成本，还可提高劳动生产效率和企业的竞争能力。2009年富蕴公司按年增产不低于15万吨水泥，吨水泥利润53元/吨，年创利润790.34万元，预计五年即可收回投资。项目总投资2342.2万元。

鄯善分公司年产30万吨水泥粉磨技改项目实施后，水泥品种可得到调整，同时还可以更好地节省电能消耗。2009年鄯善公司按年增产不低于15万吨水泥，吨水泥利润26元/吨，年创利润387.53万元，预计四年即可收回投资。项目总投资1464.93万元。

天山公司年产30万吨水泥粉磨系统改造工程，可生产高强优质水泥，加之目标市场公路及铁路运输半径合理，交通便利，项目建成后，产品能较快的进入市场。2009年天山公司按年增产不低于20万吨水泥，吨水泥利润20元/吨，年创利润400万元，预计三年半即可收回投资。项目总投资1400万元。

四、投资的目的、影响

上述技改项目符合公司的发展战略，技改项目的实施将会进一步提升公司的市场竞争力，完善公司区域产业布局，提高本公司在疆内的盈利水平。

五、备查文件

1、新疆和静天山水泥有限责任公司关于新建高细水泥磨可行性报告与初步方案

2、新疆屯河水泥公司布尔津2000t/d新型干法水泥生产线技改工程

3、新疆屯河富蕴水泥有限责任公司水泥粉磨系统技术改造工程

4、新疆天山水泥股份有限公司鄯善分公司水泥粉磨技改工程

5、新疆天山水泥公司水泥粉磨系统改造工程可行性研究报告

6、董事会决议