兹通知中国中材股份有限公司(「本公司」) 董事会将于2008年4月22日星期二下午2时在中国北京海淀区首体南路6号北京新世纪日航饭店江苏厅(2楼)举行董事会会议，藉以（ 其中包括）(i)批准本公司截至2007年12月31日止年度之业绩公告，并(ii)考虑建议派付末期股息(如有)。
