中材科技股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，中材科技股份有限公司于中国境内发布。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008—011

中材科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

-------------------------------------------------------------------------------------------

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于2008年3月1日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2008年3月11日下午三点三十分在北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心C区12层公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由李新华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举公司董事李新华先生担任公司第三届董事会董事长，公司董事朱建勋先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。

二、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，聘任刘燕先生担任公司总裁，聘任宋伯庐先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

三、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任鲁博先生、薛忠民先生、赵谦先生、唐靖炎先生、宋伯庐先生担任公司副总裁，聘任纪翔远先生担任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。

四、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第三届董事会专门委员会组成的议案》，董事会各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

1、战略与投资委员会

由李新华先生、谭仲明先生、于世良先生、徐永模先生、周育先先生、刘燕先生、朱建勋先生共7位董事组成，公司董事长李新华先生担任委员会主任委员。

2、提名委员会

由徐永模先生、李新华先生、张文军先生共3位董事组成，独立董事徐永模先生担任委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会

由张文军先生、谭仲明先生、李新华先生、徐永模先生、叶韶勋先生共5位董事组成，独立董事张文军先生担任委员会主任委员。

4、审计委员会

由叶韶勋先生、李新华先生、张文军先生共3位董事组成，独立董事叶韶勋先生担任委员会主任委员。

五、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任贺扬先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第三届董事会任期一致。

六、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》。修订后的《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》刊登于2008年3月12日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。