中材科技股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中材科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，中材科技股份有限公司于中国境内发布。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008—012

中材科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2008年3月1日以书面形式发出会议通知，于2008年3月11日下午在北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心C区12层公司会议室以现场表决方式举行。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐卫兵女士主持。与会监事审议并通过如下决议：

会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举徐卫兵女士为公司监事会主席。任期与本届监事会一致。