中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于上海证券交易所上市的A股附属公司，中国中材国际工程股份有限公司于中国境内发布。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2008－009

中国中材国际工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2008年3月3日以书面形式发出会议通知，于2008年3月10日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举刘志江先生为公司董事长（法定代表人），武守富先生为公司副董事长，任期三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任王伟先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任蒋中文先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》

聘任武守富先生、于兴敏先生为公司常务副总裁；聘任吴选民先生、邢涛先生、夏之云先生、蒋中文先生、彭建新先生、焦烽先生、沈军先生、赵惠锋先生、方芳女士为公司副总裁；聘任于凯军先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

同意对董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行调整，具体情况如下：

一、战略与投资委员会由刘志江先生、张人为先生、谭仲明先生、司国晨先生、王伟先生、武守富先生等6名董事组成，刘志江先生为主任委员。

二、审计委员会由刘萍女士、陈光复先生、刘志江先生、司国晨先生、余云辉先生等5名董事组成，主任委员由独立董事刘萍女士担任。

三、薪酬与考核委员会由陈光复先生、刘萍女士、余云辉先生、谭仲明先生、刘志江先生等5名董事组成，主任委员由余云辉先生担任。

上述专门委员会任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张明先生担任公司董事会证券事务代表，任期自本届董事会通过之日起。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。