中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中材科技股份有限公司第二届监事会第五次临时会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，中材科技股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008—005

中材科技股份有限公司

第二届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时会议于2008年2月14日以书面形式通知全体监事，于2008年2月22日上午11时在北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心C区12层公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，监事金燕女士签署了书面授权委托书，委托徐卫兵女士代表其本人出席本次会议并对议案表决。本次会议由公司监事会主席徐卫兵女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第二届监事会任期届满三年，公司控股股东中国中材股份有限公司提名徐卫兵女士、徐宏伟先生、禹琦先生为第三届监事会监事候选人。与职工代表大会选举的两名职工监事组成第三届监事会。

会议通过的监事候选人将提交到公司2008年第一次临时股东大会审议。