中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中材科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，中材科技股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008—006

中材科技股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次临时会议于2008年2月22日召开，会议审议通过了《关于提请召开2008年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

会议召集人：公司第二届董事会

会议召开时间：2008年3月11日上午10:00时

网络投票时间：2008年3月10日—2008年3月11日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年3月10日15:00至2008年3月11日15:00期间的任意时间。

现场会议地点：北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店12层中材科技股份有限公司会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加会议的方式：公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、关于修订公司章程的议案

2、关于选举公司第三届董事会成员的议案（累计投票制）

（1）关于选举公司第三届董事会成员的议案之谭仲明

（2）关于选举公司第三届董事会成员的议案之于世良

（3）关于选举公司第三届董事会成员的议案之周育先

（4）关于选举公司第三届董事会成员的议案之李新华

（5）关于选举公司第三届董事会成员的议案之朱建勋

（6）关于选举公司第三届董事会成员的议案之刘 燕

（7）关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案之徐永模

（8）关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案之张文军

（9）关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案之叶韶勋

3、关于选举公司第三届监事会成员的议案（累计投票制）

（1）关于选举公司第三届监事会成员的议案之徐卫兵

（2）关于选举公司第三届监事会成员的议案之徐宏伟

（3）关于选举公司第三届监事会成员的议案之禹 琦

4、关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案

5、关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案

以上议案已经公司董事会、监事会审议通过。

三、会议出席对象

1、截至2008 年3月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2008年3月7日、3月10日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008 年3月10日下午5点前送达或传真至公司）。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月11日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票：

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

362080 中材投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362080

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.0代表议案一，2.01元代表议案二之谭仲明，2.02元代表议案二之于世良……，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后尚须对议案二、议案三的每一项逐项进行表决。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。累积投票制议案：议案二和议案三为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

每一表决项相应的申报价格具体如下表：

表决项 议 案 内容 对应申报价格

总议案 以下所有非累计投票制议案 100元

1 议案一《关于修订公司章程的议案》 1.0元

2 议案二《关于选举公司第三届董事会成员的议案》之谭仲明 2.01元

3 议案二《关于选举公司第三届董事会成员的议案》之于世良 2.02元

4 议案二《关于选举公司第三届董事会成员的议案》之周育先 2.03元

5 议案二《关于选举公司第三届董事会成员的议案》之李新华 2.04元

6 议案二《关于选举公司第三届董事会成员的议案》之朱建勋 2.05元

7 议案二《关于选举公司第三届董事会成员的议案》之刘 燕 2.06元

8 议案二《关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案》之徐永模 3.01元

9 议案二《关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案》之张文军 3.02元

10 议案二《关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案》之叶韶勋 3.03元

11 议案三《关于选举公司第三届监事会成员的议案》之徐卫兵 4.01元

12 议案三《关于选举公司第三届监事会成员的议案》之徐宏伟 4.02元

13 议案三《关于选举公司第三届监事会成员的议案》之禹 琦 4.03元

14 议案四 关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案 5.0元

15 议案五 关于为苏州有限提供项目贷款担保的议案 6.0元

股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给谭仲明先生、于世良先生、周育先先生、李新华先生、朱建勋先生、刘燕先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给徐永模先生、张文军先生和叶韶勋先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给徐卫兵女士、徐宏伟先生、禹琦先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

非累积投票制议案：议案一、议案四、议案五为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

表决意见种类 赞成 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

（5）确认投票委托完成

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

股东对总议案的表决只包括对议案一、议案四和议案五的全部表决，不包括对适用累积投票的议案二和议案三的表决，如股东先对总议案进行表决，后又对议案一、议案四和议案五表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一、议案四和议案五进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案一、议案四和议案五的表决为准。

5、注意事项：

（1） 网络投票不能撤单；

（2） 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3） 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

（4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例：

股权登记日持有“中材科技”股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

362080 买入 100元 1股

如某股东对议案一投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

362080 买入 1.0元 2股

362080 买入 100元 1股

362080 买入 2.01元 愿投票数

362080 买入 2.02元 愿投票数

362080 买入 2.03元 愿投票数

362080 买入 2.04元 愿投票数

362080 买入 2.05元 愿投票数

362080 买入 2.06元 愿投票数

362080 买入 3.01元 愿投票数

362080 买入 3.02元 愿投票数

362080 买入 3.03元 愿投票数

362080 买入 4.01元 愿投票数

362080 买入 4.02元 愿投票数

362080 买入 4.03元 愿投票数

二）采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中材科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（5） 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2008年3月10日15:00至2008年3月11日15:00期间的任意时间。

五、其他事项：

1、会议联系人：宋伯庐、贺扬

联系电话：010-88437909；

传 真：010-88437712

地 址：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心C区12层

中材科技股份有限公司会议室

邮 编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司章程

2、中材科技股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议决议公告（公告编号 2008-003）

3、中材科技股份有限公司第二届监事会第五次临时会议决议公告（公告编号 2008-005）

4、中材科技股份有限公司对外担保及关联交易公告（公告编号 2008-002）

5、中材科技股份有限公司对外担保公告（公告编号 2008-004）