中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中国中材国际工程股份有限公司第三十四次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于上海证券交易所上市的A股附属公司，中国中材国际工程股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2008－002

中国中材国际工程股份有限公司第二届董事会

第三十四次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2008年2月5日以书面形式发出会议通知，于2008年2月21日以现场方式在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司第三届董事会董事候选人、监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

同意公司控股股东中国中材股份有限公司推荐谭仲明先生、刘志江先生、王伟先生为第三届董事会董事候选人；董事会提名以下七人为公司第三届董事会董事候选人：司国晨先生、武守富先生、于兴敏先生、夏之云先生、张人为先生、陈光复先生、刘萍女士、余云辉先生（其中张人为先生、陈光复先生、刘萍女士、余云辉先生为独立董事候选人），董事简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事意见见附件。并同意提请公司2008年第一次临时股东大会选举。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意公司独立董事津贴调整为7万元/年（含税），按月发放，上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。并同意将本议案提请公司2008年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

批准公司向中国银行、工商银行、中信银行、华夏银行、民生银行、交通银行、汇丰银行等商业银行申请累计不超过一亿一千万美元贷款，贷款用途为补充公司海外工程项目运营资金，贷款期限不超过一年。

签署贷款合同等具体事宜，授权董事长办理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定以现场表决方式召开公司2008年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

（一）会议时间：2008年3月10日上午9：00

（二）会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室

（三）会议期限：半天

（四）会议召开方式：现场表决

（五）会议召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会

（六）会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

（七）出席会议对象

1、截止2008年3月3日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件),该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及保荐机构代表。

（八）会议登记办法

1、登记时间：2008 年3月6日至3月7日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

2、登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司证券投资部；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

4、出席股东大会时请出示相关证件的原件；

5、通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦证券投资部；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

6、联系人：张明

7、联系电话： 64399447 传真：010-64399500

（九）其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。