中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中国中材国际工程股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于上海证券交易所上市的A股附属公司，中国中材国际工程股份有限公司（「本公司」）于中国境内发布。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2008－003

中国中材国际工程股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2008年2月5日以书面形式发出会议通知，于2008年2月21日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，出席会议的监事应到5人，实到4人，监事胡金元先生委托监事张江女士代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张江女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意中国中材股份有限公司推荐张江女士为第三届监事会监事候选人，监事会提名鲁英女士、赵红女士为第三届监事会监事候选人（监事简历见附件），并同意提请2008年第一次临时股东大会选举。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权