中材股份于其他海外监管市场发布的公告 - 中材科技股份有限公司第二届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表。

以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间于深圳证券交易所上市的A股附属公司，中材科技股份有限公司（?本公司?）于中国境内发布。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2008-001

中材科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次临时会议于2008 年1 月29 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2008 年2 月4 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长李新华先生主持，应收董事表决票11 张，实收11 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

经与会董事投票表决（关联董事冯海晨先生回避表决），以 10 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为中材叶片提供9200 万元项目贷款担保的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司2008 年2 月5 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司对外担保及关联交易公告》（公告编号：2008-002）。