截至二零二三年十二月三十一日止年度全年业绩公告

截至二零二三年十二月三十一日止年度 全年业绩公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公佈本公司及其子公司（统称「本集团」）截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年业绩。本公告列载本公司二零二三年年度报告（「年报」）全文，并符合香港联合交易所有限公司证券上市规则有关全年业绩初步公告附载的资料之要求。本公司年报之印刷版将会随后根据股东需要寄发予本公司股东，并于二零二四年三月二十八日可于香港交易及结算所有限公司网站( www.hkexnews.hk)及本公司网站( www.chenmingpaper.com)阅览。 财务报表编制基准 本公司财务报表以持续经营为基础，按照财政部发佈的企业会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称「企业会计准则」），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 审计委员会审阅全年业绩 本公司审计委员会与本公司管理层讨论本公司所采纳之会计准则及惯例，并讨论及审阅了全年业绩，包括审阅了本公司按照中国企业会计准则编制之截至二零二三年十二月三十一日止年度财务报表。 末期股息 董事会建议二零二三年度不派发末期股息，唯须于二零二四年五月十四日举行之股东週年大会（「股东週年大会」）上待股东批准后方可作实。 暂停过户登记 本公司将由二零二四年五月九日至二零二四年五月十四日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席股东週年大会的本公司H股股东名单。为享有出席股东週年大会并于会上投票之权利，H股股东应确保所有过户文件连同有关股票，于二零二四年五月八日下午4时30分前交回予本公司H股登记处香港中央证券登记有限公司登记，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖。