有关股东周年大会暂停办理股份过户登记手续及最后登记日期的最新进展

有关股东週年大会

暂停办理股份过户登记手续及最后登记日期的最新进展

兹提述山东晨鸣纸业集团股份有限公司（「本公司」）日期为二零二三年三月三十日的二零二二年度股东週年大会通告及通函（「股东週年大会通告及通函」），内容有关本公司将于二零二三年五月十二日（星期五）举行的二零二二年度股东週年大会（「股东週年大会」）、本公司日期为二零二三年四月十九日的二零二三年第二次临时股东大会通告，内容有关本公司将于二零二三年五月八日（星期一）举行的二零二三年第二次临时股东大会（「临时股东大会」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与股东週年大会通告及通函中所界定者具有相同涵义。

为了统一釐定出席股东週年大会及临时股东大会并于会上投票的权利之最新日期及时间，本公司谨此通知股东有关股东週年大会暂停办理股份过户登记手续及最后登记日期的最新安排。

为了釐定出席股东週年大会并于会上投票的权利，本公司将于二零二三年五月五日（星期五）至二零二三年五月十二日（星期五）（包括首尾两日）期间暂停办理股份过户登记手续，在此期间不会登记股份转让。为符合资格出席股东週年大会并于会上投票，本公司股份的未登记持有人须确保所有转让文件连同相关股票于二零二三年五月四日（星期四）下午四时三十分前送达本公司在香港的股份登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖，以便登记。

本公告应与股东週年大会通告及通函一併阅读。除上文披露者外，本公司董事会确认，股东週年大会通告及通函中的所有其他披露内容保持不变。