建议修订公司章程

建议修订公司章程

此公告乃由山东晨鸣纸业集团股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(1)条发出。

为适应本公司战略与可持续发展需要，持续完善本公司治理结构，规范本公司环境、社会及公司管治工作，本公司拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会。据此，本公司董事会（「董事会」）建议对本公司的公司章程（「公司章程」）的相应条款进行修订。有关公司章程之建议修订详情请参阅本公告附件。

公司章程之建议修订的英文版本为其中文版本的非正式译文。倘中文版本与英文版本不相符，概以中文版本为准。

公司章程之建议修订须待本公司股东（「股东」）于本公司将在二零二三年五月十二日举行的二零二二年度股东週年大会（「股东週年大会」）上以特别决议案批准后方可生效。一份载有（其中包括）(i)关于公司章程之建议修订详情；及(ii)股东週年大会通告的通函，将于实际可行情况下尽快寄发予股东。