内幕消息 - 关于本公司B股转换上市地方案的进展公告

本公告乃按照上市规则第13.09条及证券及期货条例(香港法例第571章)第XIVA部发出。

兹提述本公司(i)日期为二零二一年一月二十九日之公告(「该公告」)、日期为二零二一年二月三日之公告、日期为二零二一年二月十七日之公告、日期为二零二一年六月三十日之公告、日期为二零二一年八月十八日之公告;及(ii)日期为二零二一年二月二十二日之通函(「该通函」),(其中包括)有关本公司拟将境内上市外资股(B股)转换上市地及以转换方式在香港联交所主板上市。除另有所指外,本公告所用词汇与该通函所定义者具有相同涵义。

诚如该公告「三、授权及批准」一节及该通函「授权及批准」一节所披露,B股转换上市地方案尚需本公司就B股转换上市地方案向中国证监会报送相关文件并取得核准。本公司欣然宣佈,于二零二一年十一月十二日,本公司收到中国证监会就本公司向中国证监会提交的关于B股转换上市地方案申请的批覆函件(《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司境内上市外资股转换上市地到香港联合交易所主板上市的批覆》(证监许可[2021]3601号)),核准本公司将现有706,385,266股境内上市外资股(B股)转为境外上市股份(H股),并到联交所主板上市及挂牌交易等事宜。

B股转换上市地方案尚需(其中包括)履行联交所及其他相关境内外监管部门要求的其他相关程序。本公司后续将根据相关事项的进展情况并按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。本公司的现金选择权方案的详细安排(包括但不限于现金选择权股权登记申报期间、申报和结算的方法等)将根据B股转换上市地方案的实际工作进展情况依据适用的法律、法规及时进行信息披露。

本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。