港华燃气董事退休及董事调任

董事退休

港华燃气有限公司（「本公司」，连同其附属公司称「本集团」）董事会（「董事会」）宣布，罗蕙芬女士（「罗女士」）将於2013 年1 月1 日退休时辞任本公司执行董事职务。罗女士已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，且概无有关其辞任之事宜须提请本公司股东垂注。董事会谨此衷心感谢罗女士於任内对本集团作出之宝贵贡献。

董事调任

董事会亦宣布，关育材先生（「关先生」）将退任本公司执行董事职务，并将调任为本公司非执行董事，自2013 年2 月1 日起生效。

关先生，J.P., C.Eng., F.H.K.I.E., F.I.G.E.M., F.I.Mech.E., F.E.I., F.C.I.B.S.E., M.B.A.,B.Sc. (Eng)，61 岁，自2007 年3 月1 日起出任为本公司执行董事。关先生现时为香港中华煤气有限公司（「中华煤气」，香港上市公众公司及本公司之控股股东）之执行董事暨营运总裁，惟其将於2013 年2 月1 日退任时辞任有关董事职务。关先生亦於中华煤气及本公司多家附属公司担任董事职务，惟其将於退任後辞去所有该等董事职务。

然而，关先生将於 2013 年2 月1 日至2015 年1 月31 日期间以兼职形式出任中华煤气的高级顾问。他亦为深圳市燃气集团股份有限公司（一家於上海证券交易所上市之公司）之董事。关先生於2011 年获香港科技大学颁授荣誉大学院士。关先生现为香港特别行政区建造业议会委员、香港品质保证局董事局董事、交通谘询委员会委员、职业训 练 局 委 员 ， 以 及 中 国 人 民 政 治 协 商会议南京市第十二届委员会委员。他曾於2000/2001 年担任英国气体工程师学会（现更名为英国燃气专业学会）会长及2004/2005 年度之香港工程师学会会长。关先生现为英国认许工程师，香港工程师学会、英国机械工程师学会、英国燃气专业学会、英国能源学会及英国屋宇装备工程师学会之资深会员。

除上文所披露者外，关先生於过去三年并无在其他於香港或海外证券市场上市之公众公司担任任何董事职务，亦无於本公司及本集团旗下其他成员公司担任任何其他职务，且并无其他主要任命及专业资格。

根据本公司与关先生所订立日期为 2012 年12 月31 日之委任函，关先生获委任为本公司非执行董事，其任期初步拟定由2013 年2 月1 日起直至本公司下届股东大会结束时届满，惟须遵守不时生效之《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）及本公司组织章程大纲及细则之规定，包括（但不限於）本公司组织章程细则所载有关董事退任、轮值告退及离职之规定。关先生之董事袍金为每年200,000 港元，惟董事会可不时参考其职务、责任以及本公司之业绩及盈利後厘定。

於本公告日期，根据香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部之定义，关先生因根据本公司於2005年11月28日批准及采纳之购股权计划获授之购股权而被视为拥有3,015,000股本公司相关股份之权益。於本公告日期，关先生亦合共拥有124,695股中华煤气股份之权益，当中58,460股中华煤气股份由其本人持有，余下66,235股则由其配偶持有。

除上文披露者外，(a) 关先生与本公司任何董事、高层管理人员或主要股东或控股股东概无关连；及(b) 据本公司董事所知悉，概无任何关於关先生之其他事宜须敦请本公司股东垂注，亦无任何根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之规定而须予披露之资料。