港华燃气於 2011年5月30日举行的股东周年大会投票表决结果

兹提述港华燃气有限公司（「本公司」）於 2011 年 4 月 6 日刊发的股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）及於 2011 年 4 月 6 日刊发的通函（「该通函」）。

股东周年大会投票表决结果

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，全部决议案已於股东周年大会上获本公司股东以投票表决方式通过。於股东周年大会上提呈的决议案，其投票表决结果如下：

普通决议案 票数及占总票数的百分比(%)

赞成 反对

1.省览截至2010年12月31日止年度的经审核综合 2,118,373,700(100%) 0(0%)

财务报表及本公司董事会报告与核数师报告

由於赞成票数超过50%，此决议案获得通过。

2.(a)重选黄维义先生连任董事 2,118,373,700(100%) 0(0%)

由於赞成票数超过50%，此决议案获得通过。

2.(b)重选关育材先生连任董事 2,118,373,700(100%) 0(0%)

由於赞成票数超过50%，此决议案获得通过。

2.(c)重选何汉明先生连任董事 2,118,373,700(100%) 0(0%)

由於赞成票数超过50%，此决议案获得通过。

2.(d)授权董事会厘定董事酬金 2,118,302,200(100%) 0(0%)

由於赞成票数超过50%，此决议案获得通过。

3.续聘德勤.关黄陈方会计师行为核数师并授权董 2,118,368,700(100%) 0(0%)

事会厘定核数师酬金

由於赞成票数超过50%，此决议案获得通过。

4.授予董事一般授权以购回不超过本公司已发行股 2,118,373,700(100%) 0(0%)

本10%的本公司股份

由於赞成票数超过50%，此决议案获得通过。

5.授予董事一般授权以配发、发行及处置不超过本 1,822,938,420(86.053675%) 295,435,280(13.946325%)

公司已发股本20%的本公司额外股份

由於赞成票数超过50%，此决议案获得通过。

6.扩大授予董事以配发、发行及处置本公司额外股 1,835,272,120(86.635888%) 283,101,880(13.364112%)

份的一般授权，加上相等於本公司已回购股份总

面值的本公司额外股份

由於赞成票数超过50%，此决议案获得通过。

7.批准从本公司股份溢价账中拨资派发截至2010年 2,118,372,700(99.999953%) 1,000(0.000047%)

12月31日止年度之末期股息每股叁港仙

由於赞成票数超过50%，此决议案获得通过。

8.修订本公司组织章程细则 2,118,261,200(100%) 0(0%)

由於赞成票数超过75%，此决议案获得通过。

* 决议案的全文载於股东周年大会通告内。

於股东周年大会日期，本公司已发行合共 2,460,344,830 股股份（「股份」）。赋予股东权利出席股东周年大会并於会上就决议案投赞成或反对票的股份总数为 2,460,344,830 股，该等2,460,344,830 股股份中概无赋予股东权利出席股东周年大会并仅可於会上就决议案投反对票的股份。

本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，获委任为股东周年大会的监票人。

概无任何人士於该通函内表示有意於股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票。