港华燃气於2010年4月29日举行的股东特别大会投票表决结果

董事会欣然宣布，所有刊载於股东特别大会通告内的决议案已於 2010 年 4 月 29 日举行的股东特别大会上获得通过。

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股东特别大会的投票表决结果

兹提述本公司 2010 年 4 月 7 日的通函（「通函」） 及股东特别大会通告（「通告」），内容有关(其中包括) 须予披露及关连交易、收购事项、发行对价股份、该协议及清洗豁免，而需股东於 2010 年4 月 29 日(星期四)举行的股东特别大会（「股东特别大会」）上批准。除另有所指外，本公告所用词汇与通函及通告所定义者具有相同涵义。

在股东特别大会上，所有刊载於通告内拟通过的普通决议案（「决议案」）已以投票方式表决获得通过。投票表决结果如下：

普通决议案 票数及占总票数的百分比(%)

赞成 反对

1. 批准、确认及追认通告所载协议及相关交易（包 765,020,728 无

括但不限於须予披露及关连交易、收购事项及发 100% 0%

行对价股份）。（载於通告的第 1 号普通决议案）

2. 批准通告所载清洗豁免。（载於通告的第 2 号普 765,020,728 无

通决议案） 100% 0%

由於超过50%票数赞成决议案，故决议案已於股东特别大会上获得通过为普通决议案。

於股东特别大会当日，本公司已发行股份总数为 1,960,169,330 股。如通函所述，中华煤气（中国）与其一致行动人士，以及於收购事项、发行对价股份、该协议及清洗豁免当中存在利害关的人士必须并且已於股东特别大会上就有关批准收购事项、发行对价股份、该协议及清洗豁免之普通决议案放弃投票表决权。因此，中华煤气（中国）、Planwise 及 Superfun 根据《上市规则》及《收购守则》必须并且已就股东特别大会上提呈的各项决议案放弃投票表决权。於股东特别大会当日，中华煤气（中国）、Planwise 及 Superfun 各自持有本公司850,202,901股、40,470,000股及2,500,000股，合共为本公司已发行股本约45.57%。因此，赋予股东权利出席股东特别大会及就决议案投赞成票或反对票的股份总数为 1,066,996,429 股股份。概无股份赋予股东权利出席股东特别大会但仅可於会上就决议案投反对票的股份。成交後，中华煤气（中国）、Planwise 及 Superfun将合共於1,378,172,901股股份中拥有权益，为本公司於扩大已发行股本後约56.36%。

本公司的股份过户分处，香港中央证券登记有限公司，获委任作为在股东特别大会上点票的监察员。