于 2024 年 5 月 29 日举行的股东周年大会投票表决结果

香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责，对其准确性或完整性亦?发表任何声明，并明确表示，概?对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：1083）于2024年5月29日举行的股东周年大会投票表决结果 兹提述港华智慧能源有限公司（「本公司」）于2024年4月17日刊发的股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）及于2024年4月17日刊发的通函（「通函」）。 股东周年大会投票表决结果 本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，全部决议案已于股东周年大会上获本公司股东以投票表决方式通过。于股东周年大会上提呈的决议案，其投票表决结果如下： 票数及占总票数的百分比(%)普通决议案赞成反对 1.省览及采纳截至2023年12月31日止年度的经246774494112355 审核综合财务报表及本公司董事会报告与核数师(99.999499%)(0.000501%)报告 由于赞成票数超过50%，此决议案获得通过。 2.(a) 重选廖己立先生连任本公司董事 2384901367 82855929 (96.642460%)(3.357540%) 由于赞成票数超过50%，此决议案获得通过。 2.(b) 重选纪伟毅先生连任本公司董事 2416100831 51656465 (97.906745%)(2.093255%) 由于赞成票数超过50%，此决议案获得通过。 -1-票数及占总票数的百分比(%)普通决议案赞成反对 2.(c) 重选陆恭蕙博士连任本公司董事 2435841185 31916111 (98.706675%)(1.293325%) 由于赞成票数超过50%，此决议案获得通过。 3.授权本公司董事会厘定本公司董事酬金2467081373675923 (99.972610%)(0.027390%) 由于赞成票数超过50%，此决议案获得通过。 4.续聘德勤*关黄陈方会计师行为本公司核数师24660889101668386 并授权本公司董事会厘定本公司核数师酬金(99.932393%)(0.067607%) 由于赞成票数超过50%，此决议案获得通过。 5.授予本公司董事一般授权以回购不超过本公司24610486836708613 已发行股份总数10%的本公司股份(99.728149%)(0.271851%) 由于赞成票数超过50%，此决议案获得通过。 6.授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理2310084716157672580 不超过本公司已发行股份总数20%的本公司额外(93.610693%)(6.389307%)股份 由于赞成票数超过50%，此决议案获得通过。 7.扩大授予本公司董事以配发、发行及处理本公司2319168494148588802 额外股份的一般授权，加上相等于本公司已回购(93.978792%)(6.021208%)股份总数的本公司额外股份 由于赞成票数超过50%，此决议案获得通过。 -2-票数及占总票数的百分比(%)普通决议案赞成反对 8.批准从本公司股份溢价账中拨资派发截至24677572951 2023年12月31日止年度的末期股息每股(100.000000%)(0.000000%) 16港仙，并提供以股代息选择 由于赞成票数超过50%，此决议案获得通过。 票数及占总票数的百分比(%)特别决议案赞成反对 9.采纳本公司新组织章程大纲及组织章程细则以替246774494112355 代及摒除本公司现行组织章程大纲及组织章程细(99.999499%)(0.000501%)则 由于赞成票数超过75%，此决议案获得通过。 *决议案的全文载于股东周年大会通告内。 于股东周年大会日期，本公司已发行合共3354500581股股份（「股份」）。赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就决议案投赞成或反对票的股份总数为3354500581股股份。该等 3354500581股股份中概无赋予股东权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证 券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须于会上就决议案放弃投赞成票的股份。概无本公司股东须就上市规则之规定于股东周年大会上放弃投票。 概无本公司股东于通函内表示有意于股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票。 本公司的香港股份过户登记处分处香港中央证券登记有限公司，获委任为股东周年大会的监票人。 本公司全体董事均亲自出席股东周年大会。 承董事会命港华智慧能源有限公司公司秘书黄丽坚香港，2024年5月29日-3-于本公告日期，董事会成员包括︰非执行董事︰独立非执行董事︰ 李家杰（主席）郑慕智廖己立李民斌陆恭蕙 执行董事︰ 黄维义（行政总裁） 纪伟毅（营运总裁－燃气业务） 邱建杭（营运总裁－再生能源业务）