董事变更及提名委员会组成变更

董事会谨此宣佈，(i)刘宏强先生已退任独立非执行董事兼提名委员会主席，自二零二三年十一月十三日起生效；及(ii)程彬女士及刘闻静女士已分别获委任为执行董事及独立非执行董事，自二零二三年十一月十三日起生效，以填补马超先生及刘晓义先生退任所产生之空缺以及遵守上市规则项下之董事会成员多元化规定。刘闻静女士亦获委任为提名委员会主席，自同日起生效，以填补刘宏强先生退任所产生之空缺。 按照公司细则，程女士及刘女士之任期仅至其获委任后之本公司首个股东週年大会为止，届时应有资格接受重选。