建议修订现行公司细则及采纳新公司细则

建议修订现行公司细则及采纳新公司细则

本公佈乃新耀莱国际集团有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(1)条作出。

本公司董事会（「董事会」）建议对本公司之现行公司细则（「现行公司细则」）作出若干修订（「建议修订」），以及采纳本公司之经修订及重列公司细则（「新公司细则」）。

上市规则已作出修订，自二零二二年一月一日起生效，当中要求（其中包括）上市发行人符合若干核心的股东保障水平。此外，本公司建议进行现代化及让本公司可灵活举行股东大会。因此，为(i)使现行公司细则符合上市规则之现行规定（包括但不限于上市规则附录三所载核心的股东保障水平）及百慕达适用法律；(ii)（除实体会议（由本公司股东（「股东」）亲身或由受委代表出席）外或为替代实体会议）允许（但非规定）以电子会议及╱或混合会议（股东可以电子方式出席）形式举行本公司之股东大会；及(iii)纳入若干轻微改动，董事会建议对现行公司细则作出若干修订。

于应届本公司股东週年大会（「股东週年大会」）上，本公司将提呈一项特别决议案，以供股东考虑并酌情批准建议采纳纳入建议修订之新公司细则，以取代及摒除现行公司细则。

本公司将按照上市规则向股东寄发一份通函，当中载有（其中包括）有关建议修订之进一步资料连同股东週年大会通告。