于二零二四年六月二十五日举行之股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Kiu Hung International Holdings Limited 侨雄国际控股有限公司（于开曼群岛注册成立并于百慕达存续之有限公司）（股份代号：00381）于二零二四年六月二十五日举行之股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布，股东于股东周年大会以投票表决方式正式通过第 1、 2 (a)、 2 (b)、2 (c)、2 (d)、2 (e)、3、4、5、6项决议案。 兹提述侨雄国际控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月三十日之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会结果 于二零二四年六月二十五日举行之股东周年大会上，通告所载全部建议决议案以投票方式表决。本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为股东周年大会点票时之监票人。 于股东周年大会日期，本公司之已发行股份总数为266103772股，即赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对普通决议案及特别决议案之股份总数。概无股份按上市规则第13.40条所载赋予任何股东权利出席股东周年大会但须放弃投票赞成普通决议案及特别决议案，亦无股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃投票。概无任何曾于通函中表示拟于股东周年大会上投票反对普通决议案及特别决议案或放弃投票之人士于股东周年大会上按此意向行事。 –1–董事会欣然宣布，于股东周年大会上提呈之所有决议案已获股东以投票表决方式正式通过。有关于股东周年大会上提呈的普通决议案之投票结果如下： 票数（百分比）普通决议案赞成反对 1.省览及考虑本公司截至二零二三年十二月三十1654520680 一日止年度之经审核综合财务报表及董事会报(100%)(0%)告及核数师报告 2. (a) 重选张启军先生为执行董事 165452068 0 (100%)(0%) (b) 重选孙维维先生为执行董事 165452068 0 (100%)(0%) (c) 重选杨铃先生为执行董事 165452068 0 (100%)(0%) (d) 重选魏钰女士为独立非执行董事 165452068 0 (100%)(0%) (e) 授权董事会厘定董事酬金 165452068 0 (100%)(0%) 3.续聘和信会计师事务所有限公司为本公司核数1654520680师，并授权董事会厘定其酬金(100%)(0%) 4.授予董事一般授权以配发、发行及处置本公司1654520680股份（「股份」）(100%)(0%) 5.授予董事一般授权以购回股份1654520680 (100%)(0%) 6.将本公司购回股份加入根据第4项决议案授予董1654520680 事之授权(100%)(0%) 附注：各项普通决议案之全文载于通告。 –2–由于超过50%票数投票赞成下列各项普通决议案，故下列普通决议案于股东周年大会获股东以投票表决方式正式通过。董事会欣然宣布，下列提呈决议案于股东周年大会获股东以投票表决方式正式通过： 第1项决议案本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表及董事会报告及核数师报告已获省览及采纳； 第2 (a)项决议案 张启军先生已获重选为执行董事； 第2 (b)项决议案 孙维维先生已获重选为执行董事； 第2 (c)项决议案 杨铃先生已获重选为执行董事； 第2 (d)项决议案 魏钰女士已获重选为独立非执行董事； 第2 (e)项决议案 董事会已获授权厘定董事酬金； 第3项决议案和信会计师事务所有限公司已获续聘为本公司核数师，董事会已获授权厘定其酬金； 第4项决议案董事已获授一般授权以配发、发行及处置股份； 第5项决议案董事已获授一般授权以购回股份； 第6项决议案本公司购回股份已获加入根据第4项决议案授予董事之授权。 承董事会命侨雄国际控股有限公司主席张启军香港，二零二四年六月二十五日于本公布日期，董事会成员包括四名执行董事张启军先生、刘明卿先生、孙维维先生及杨铃先生；及三名独立非执行董事魏钰女士、王小宁先生及陈雨鑫女士。 –3–