有关须予披露交易成立有限合伙企业的补充公告

有关须予披露交易

成立有限合伙企业

的补充公告

兹提述新焦点汽车技术控股有限公司（「本公司」）日期为二零二三年七月二日有关成立有限合伙企业的公告（「该公告」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

董事会谨此进一步提供有限合伙企业的以下资料。

普通合伙人的角色及责任

作为普通合伙人之一的焰石鸿源将成为有限合伙企业的执行合伙人，并将根据《中华人民共和国合伙企业法》及合伙协议负责有限合伙企业的营运及管理以及对外代表有限合伙企业行事。焰石鸿源主要负责有限合伙企业的投资管理，并与天津云启天共同及个别承担有限合伙企业的无限责任。

天津云启天为有限合伙企业的普通合伙人之一，其儘管不直接参与日常管理，但负责监督焰石鸿源的工作和监控有限合伙企业的营运及财务状态。天津云启天致力于为焰石鸿源及有限合伙企业整体提供协助。凭藉大量项目资源、优质项目储备及行业专业知识，天津云启天在有限合伙企业的项目筛选、外部投资及投后增值活动方面发挥着举足轻重的作用。应付有限合伙企业普通合伙人的服务费（即有限合伙企业实缴资本总额的0.5%）乃按市场标准釐定，包括与有限合伙企业相类似规模但仅有一名普通合伙人的有限合伙企业采用的费用结构及费率。考虑到有限合伙企业将受益于焰石鸿源的专业管理服务及天津云启天的丰富产业资源而仅需支付一名普通合伙人的费用，董事会认为普通合伙人所收取的服务费属公平合理。

投资决策委员会

有限合伙企业的投资决策委员会应由三（3）名成员组成，而各合伙人（天津云启天除外）均有权委任一名成员加入委员会，委员会主席则由焰石鸿源委任的一名成员出任。

投资决策委员会有关职权、组成及议事规则的具体条文须经全体合伙人一致同意批准后，方可生效。

根据合伙协议，投资决策委员会对相关投资及退出决定拥有最终决策权。投资决策委员会的所有决议除须获得大多数票外，亦须获得纽福克斯（北京）所委任成员的批准。

有限合伙企业有关投资的投资授权及性质

诚如该公告所披露，有限合伙企业将专注于国家战略性新兴及高科技产业，并主要投资于新能源及新材料等领域。有限合伙企业目前已确定四个储备项目，有关详情如下：

项目A：一间集电池研发、生产及销售为一体的创新型新能源科技公司。其可自主生产正负电极、电芯、电池模组等产品，为业内少数将上下游产业链全面整合的领先制造商之一；

项目B：一间产品涵盖磷酸铁锂及三元锂两大核心材料技术线的公司。该公司年产能近4吉瓦时，且仍有大面积的工业用地可供扩容；

项目C：一间从事碳纤维新材料行业并深耕该行业上下游产业链的公司。下游的需求稳定持续，且此项目的发展空间可观。该公司亦具备供应大规模碳纤维产品生产的支持能力；及

项目D：一间从事研发及制造以低碳燃油发动机为代表的新兴能源及清洁能源设备的公司。其拥有全球最先进的低碳燃油（如液化天然气）发动机等核心技术，并拥有超过50项天然气发动机的相关专利。

有关普通合伙人的进一步资料

诚如该公告所披露，焰石鸿源为一间于中国成立的有限合伙企业，由其普通合伙人焰石投资及其有限合伙人王景会分别拥有0.9901%及99.0099%权益。焰石投资由山南焰石及其执行合伙人杨磊分别拥有95%及5%权益。山南焰石由王景会、王亚龙及杨磊分别拥有51%、45%及4%权益。

焰石投资自二零一四年三月起成立，其管理团队由毕业于北京大学等知名院校并于光大、民生、标准基金及美林证券等知名投资机构有卓越投资表现的人士组成。其专注于文化及健康消费领域的私募股权投资、上市公司及产业集团併购、房地产预融资及不良资产投资，其已参与及管理规模超过人民币18.5亿元合共15项基金。焰石投资所投资的私募股权项目包括（其中包括）国开新能源科技有限公司、深圳华大基因股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：300676）及供销大集集团股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：000564）。于证券投资方面，焰石投资专注于各行业中占据领先地位、经营状况持续改善的核心资产，以及具有核心技术、受益于经济转型升级带来的利润增长的创新资产。焰石鸿源为焰石投资管理的有限合伙企业，主要从事私募股权及产业投资。

天津云启天为一间于二零一九年在中国成立的有限公司，注册资本为人民币10百万元，由云启天恒及陈淑凡分别拥有95%及5%权益。云启天恒由其普通合伙人陈淑凡及其有限合伙人高斌分别拥有80%及20%权益。天津云启天从事技术产业规划及项目投资，涉及新基础设施及新能源等高速增长的行业。其项目类型重点包括（其中包括）新能源及光电技术的应用、能源储存及合约能源管理、新能源汽车上游技术及产品，大数据项目规划及研发、产业互联网平台设计、数字化转型计划、数字化经济产业链以及数字化经济产业园。

经计及(i)焰石投资（为焰石鸿源的一名普通合伙人及中国证券投资基金业协会的会员）能透过焰石鸿源提供广泛的专业管理经验；及(ii)天津云启天提供行业资源及人脉，可使有限合伙企业受益。董事会认为，儘管普通合伙人并非中国证券投资基金业协会的成员，惟属合适的人选。董事会认为，普通合伙人的资历、专业知识及人脉可带来巨大价值，足以弥补彼等不是中国证券投资基金业协会之会员的不足。