中国旺旺薪酬委员会成员之变更

中国旺旺控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布以下本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员之变更，由2013年7月1日起生效:

(i)独立非执行董事高瑞彬博士(「高博士」)将出任薪酬委员会成员；及

(ii)执行董事朱纪文先生(「朱先生」) 将卸下薪酬委员会成员的职位。

继上述变更後，薪酬委员会由下列5名独立非执行董事及1名非执行董事组成：

卓家福先生 (主席)

贝克伟博士

简文桂先生

李光舟先生

高瑞彬博士

蔡绍中先生

董事会谨此就朱先生在薪酬委员会所作出之贡献表示感谢及欢迎高博士出任薪酬委员会委员。