中国旺旺委任副主席及独立非执行董事

董事会欣然宣布：

(i) 廖清圳先生获委任担任董事会副主席，自二零一一年八月二十四日起生效；及

(ii) 高瑞彬博士获委任担任本公司的独立非执行董事、策略委员会成员及提名委员会成员，自二零一一年八月二十四日起生效。

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委任董事会副主席

中国旺旺控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」）之董事会（「董事会」）欣然宣布，廖清圳先生（「廖先生」）获委任担任董事会副主席，自二零一一年八月二十四日起生效，他将负责协助本集团制订长期战略规划以及培育和指导未来领导干部。廖先生仍然担任负责休闲食品事业群整体生产以及销售和营销的副总裁。

廖先生，59岁，本公司执行董事兼策略委员会成员。他亦是负责休闲食品事业群整体生产以及销售和营销的副总裁。廖先生於一九七七年七月加入本集团，效力本集团超过30年。廖先生在食品饮料业拥有丰富经验。过去30年来，他作爲本集团开创中国业务的先锋之一，对本集团的成功作出了巨大贡献。廖先生曾在本集团担任各种职务，包括生产部门主管、品保部主管、副厂长和厂长等。他亦是本集团多家附属公司的董事。

委任独立非执行董事

董事会进一步宣布，高瑞彬博士（「高博士」）已获委任担任本公司独立非执行董事，自二零一一年八月二十四日生效。高博士亦获委任为本公司策略委员会成员及提名委员会成员，自同日生效。

高博士，50岁，毕业於台湾淡江大学，获计算机科学学士学位。高博士亦拥有美国特拉华大学计算机和信息科学硕士学位，以及香港理工大学工商管理博士学位。自二零零六年起，高博士担任神华集团有限责任公司外部董事及浙江省人民政治协商会议海外特邀委员。

高博士在多家着名大型跨国企业工作达25年，在电信业内拥有优良的业绩记录。高博士通过确定商机和与客户、政府部门建立重要的合作关系，为公司确立战略目标方面拥有丰富经验。他从二零一零年九月至二零一一年四月担任中国惠普有限公司总裁兼企业业务集团总经理，此前高博士从一九九三年至二零一零年任职摩托罗拉公司（「摩托罗拉」）达16年，是摩托罗拉管理层的关键成员。他曾担任摩托罗拉亚太业务理事会主席兼摩托罗拉（中国）电子有限公司董事长。在此之前，高博士曾在摩托罗拉担任多个职位，包括摩托罗拉（中国）电子有限公司总裁、多个业务部总经理、业务开发和运营总监及资深运营经理。

在加入摩托罗拉之前，高博士在美国和中国的AT&T贝尔实验室担任过业务、营销、产品管理和研发等方面的不同职务。

无任何本集团成员公司与高博士就其获委任担任本公司独立非执行董事订立服务合同，而高博士亦无固定任期，惟须根据本公司章程细则在本公司股东周年大会上轮席告退及膺选连任。本公司并未就高博士的薪酬订立任何协议，其薪酬将由董事会或由本公司在股东周年大会上参考其在本公司的职责和职务以及现行市况厘定。

於本公告日期，高博士与本公司的任何董事、高级管理层或者主要或控制股东概无任何关系，且最近三年未在任何其他上市公司担任过董事职务。此外，高博士亦并无於本公司或其任何相联法团之股份、相关股份或债券中拥有证券及期货条例第XV部所界定之权益。

除上文所披露者外，概无其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条的规定作出披露，亦无任何与高博士的委任相关的其他事宜需要知会本公司股东。

董事会谨此就廖先生对本集团作出的奉献和贡献表示感谢，并就高博士加入董事会表示热烈欢迎。