中国旺旺

中国旺旺二零一一年股东周年大会投票结果

2011-04-28 12:54:00

中国旺旺控股有限公司(「本公司」)於二零一一年四月二十八日举行之股东周年大会(「股东周年大会」) 上，载列於二零一一年三月二十三日之股东周年大会通告(「通告」)内之全部决议案以投票方式进行表决。股东周年大会上各项决议案之点票表决结果如下：

普通决议案票数 (%)

赞成反对

1. 省览及批准截至二零一零年十二月

三十一日止年度的财务报表、董事会报告

及核数师报告。 10,710,473,034 (99.9794%) 2,210,752 (0.0206%)

该决议案因超过50%票数赞成而获通过。

2. 宣派截至二零一零年十二月三十一日

止年度末期股息每股1.36美仙。 10,713,329,786 (100.0000%) 1,000 (0.0000%)

该决议案因超过50%票数赞成而获通过。

3. (a) 重选蔡衍明先生为本公司董事； 10,410,086,832 (97.2236%) 297,276,954 (2.7764%)

该决议案因超过50%票数赞成而获通过。

(b) 重选朱纪文先生为本公司董事； 10,312,503,635 (96.3123%) 394,860,151 (3.6877%)

该决议案因超过50%票数赞成而获通过。

(d) 重选詹豫峯先生为本公司董事； 10,436,525,383 (97.4705%) 270,838,403 (2.5295%)

该决议案因超过50%票数赞成而获通过。

(e) 重选郑文宪先生为本公司董事； 10,403,226,849 (97.1596%) 304,136,937 (2.8404%)

该决议案因超过50%票数赞成而获通过。

(f) 重选李光舟先生为本公司董事； 10,461,654,286 (97.7052%) 245,709,500 (2.2948%)

该决议案因超过50%票数赞成而获通过。

(g) 授权本公司董事会厘定本公司所有董事之酬金。 10,712,653,786 (99.9997%) 30,000 (0.0003%)

该决议案因超过50%票数赞成而获通过。

4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司

核数师，并授权本公司董事会厘定其截至

二零一一年十二月三十一日止年度之酬金。 10,673,245,295 (99.5139%) 52,141,491 (0.4861%)

该决议案因超过50%票数赞成而获通过。

5. 授予本公司董事一般授权以行使本公司

权力根据通告所载第5项普通决议案购回本公司股份。 10,713,330,786 (100.0000%) 0 (0.0000%)

该决议案因超过50%票数赞成而获通过。

6. 授予本公司董事一般授权以根据通告

所载第6项普通决议案配发、发行及处理

本公司额外股份。 9,305,602,881 (87.5438%) 1,324,056,906 (12.4562%)

该决议案因超过50%票数赞成而获通过。

7. 待第5项及第6项普通决议案获通过後，

扩大向本公司董事授出之一般授权以

根据通告所载第7项普通决议案配发、发行

及处理本公司额外股份。 9,330,203,227 (87.6413%) 1,315,695,560 (12.3587%)

该决议案因超过50%票数赞成而获通过。

本公司之股份过户处香港分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票之监票人。

於股东周年大会举行当日，本公司已发行股份为13,219,816,466股，该等股份之持有人有权出席股东周年大会并於会上就该等决议案投赞成或反对票。没有任何股东於股东周年大会上就提呈之任何决议案进行表决时受任何限制。