中国旺旺关于发售台湾存托凭证的公告

谨此提述中国旺旺控股有限公司（「本公司」）于二零零八年九月九日和二零零八年十月十四日刊发的公告，内容关于本公司的主要股东Norwares Overseas Inc.（「Norwares」）拟将最多250,000,000股本公司普通股（「股份」）转让予一家台湾的存托银行，以发行最多250,000,000份台湾存托凭证（「台湾存托凭证」），每单位台湾存托凭证代表一股股份，及本公司于二零零九年三月五日刊发的公告，内容关于截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司的全年业绩。

台湾存托凭证于台湾证券交易所建议上市（「建议的台湾存托凭证上市」）的申请已于二零零八年十一月十一日由台湾行政院金融监督管理委员会批准。建议的台湾存托凭证上市的批准于二零零九年二月九日获台湾行政院金融监督管理委员会延长三个月至二零零九年五月十二日。

Norwares将于二零零九年四月二十一日转让210,000,000股股份予台湾的存托银行以发行总数为210,000,000份台湾存托凭证。该等210,000,000份台湾存托凭证将在台湾自二零零九年四月十五日起至二零零九年四月二十日止提呈予公众申购。台湾存托凭证的定价将于二零零九年四月二十一日确定。倘若台湾存托凭证获超额认购，则将于二零零九年四月二十二日进行抽签以确定成功认购者。建议的台湾存托凭证上市时间预期为二零零九年四月二十八日。台湾存托凭证认购者将可获派付就截至二零零八年十二月三十一日止年度拟派付每股股份1.36美仙的末期股息。拟派发末期股息须经股东将于二零零九年四月三十日举行之本公司周年股东大会批准。拟派发末期股息之除息日为二零零九年四月二十三日。

Norwares之全部已发行股本由本公司主席兼执行董事蔡衍明先生实益拥有。本公司不会就建议的台湾存托凭证上市发行任何新股或存托凭证。

本公司将向投资者提供关于建议的台湾存托凭证上市之任何实质性进展的新情况。投资者在买卖股份时务请谨慎行事。