中国旺旺二零零八年股东周年大会点票表决结果

中国旺旺控股有限公司（「本公司」）于二零零八年六月三日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，主席要求载列于二零零八年四月三十日之股东周年大会通告内之全部决议案，以点票形式进行表决。股东周年大会上各项决议案之点票表决结果如下：

决议案 赞成票数(%) 反对票数(%)

1.省览及通过截至二零零七年十二月三十一日止年 10,482,040,226 2,000

度的财务报表、董事会报告及核数师报告。 (99.999981%) (0.000019%)

2.宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度末期 10,482,039,226 2,000

股息。 (99.999981%) (0.000019%)

3.(i)重选蔡衍明先生为董事； 10,478,540,226 3,501,000

(99.966600%) (0.033400%)

(ii)重选朱纪文先生为董事； 10,474,364,226 7,677,000

(99.926760%) (0.073240%)

(iii)重选林凤仪先生为董事； 10,474,364,226 7,677,000

(99.926760%) (0.073240%)

(iv)重选郑文宪先生为董事； 10,478,539,226 3,502,000

(99.966590%) (0.033410%)

(v)重选简文桂先生为董事； 10,482,039,226 2,000

(99.999981%) (0.000019%)

(vi)重选李光舟先生为董事； 10,482,039,226 2,000

(99.999981%) (0.000019%)

(vii)授权本公司董事会厘定所有董事之酬金。 10,482,031,226 10,000

(99.999905%) (0.000095%)

4.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师， 10,482,035,226 6,000

并授权本公司董事会厘定其截至二零零八年十二 (99.999943%) (0.000057%)

月三十一日止年度之酬金。

5.股东周年大会通告第5号普通决议案（向董事授出 10,482,038,226 5,000

一般授权，以购回不超过本公司已发行股本10%的 (99.999952%) (0.000048%)

本公司股份）。

6.股东周年大会通告第6号普通决议案（向董事授出 10,357,008,626 125,034,600

一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发 (98.807154%) (1.192846%)

行股本20%的额外股份）。

7.股东周年大会通告第7号普通决议案（授出一般授 10,357,010,626 125,032,600

权，以扩大董事所获授配发、发行及处理本公司额 (98.807173%) (1.192827%)

外股份的一般授权，加入根据第5号决议案（倘通

过）购回股份的面值）。

由于上述每项决议案获超过50%票数赞成，全部决议案获通过为普通决议案。

本公司之股份过户处香港分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票之监票人。

于股东周年大会举行当日，本公司已发行股份为13,217,391,750股，该等股份之持有人有权出席股东周年大会并于会上就该等决议案投赞成或反对票。并无任何股东于股东周年大会上就提呈之任何决议案进行表决时受任何限制。