中国旺旺股东周年大会通告
兹通告中国旺旺控股有限公司（「本公司」）谨订于二零零八年六月三日星期二上午九时正假座香港九龙尖沙咀麽地道64号九龙香格里拉酒店举行股东周年大会，藉以处理下列事项：
1. 省览及通过截至二零零七年十二月三十一日止年度之财务报表与董事会报告及核数师报告。
2. 宣布派发截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重选下列董事：
(a) 蔡衍明先生；
(b) 朱纪文先生；
(c) 林凤仪先生；
(d) 郑文宪先生；
(e) 简文桂先生；
(f) 李光舟先生，
及授权本公司董事会厘定所有董事之酬金。
4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师，并授权本公司董事会厘定其截至二零零八年十二月三十一日止年度之酬金。
作为特别事项，考虑并酌情通过（不论有否修订）下列普通决议案：
普通决议案
5. 「动议：
(a) 在下文(b)段之规限下，一般及无附带条件批准本公司董事（「董事」）于有关期间（定义见下文）内行使本公司所有权力，在香港联合交易所有限公司（「联交所」），或在本公司证券可能上市且获香港之证券及期货事务监察委员会及联交所认可之任何其他证券交易所，遵循及按照所有适用之法例及不时修订之联交所证券上市规则，或任何其他证券交易所不时修定之规定，购回本公司股本中每股面值0.02美元之股份（「股份」）；
(b) 根据上文(a)段之批准，可购回本公司股份之数额将不得超过本5项决议案（「第5项决议案」）获通过当日本公司已发行股份面值总额之10%，而上述批准亦须受此数额限制；及
(c) 就本第5项决议案而言：
「有关期间」乃指通过本第5项决议案之日起至下列任何较早之日期止之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(ii) 本公司之公司细则或适用之法例规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满之日；及
(iii) 本公司之股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订本第5项决议案所述之授权之日。」
6. 「动议：
(a) 在下文(c)段之规限下，一般及无附带条件批准本公司董事会于有关期间（定义见下文(d)段）内行使本公司所有权力以配发、发行及处理本公司股本中之额外股份，并作出或授予可能需要行使此项权力之售股建议、协议、购股权及认股权证；
(b) 根据本第6项决议案（「第6项决议案」）(a)段之批准，董事获授权可于有关期间（定义见下文）内作出或授出可能需要于有关期间结束後行使该等权力之售股建议、协议、购股权及认股权证；
(c) 董事根据本第6项决议案(a)段之批准而配发或同意有附带条件或无附带条件配发（不论根据购股权或以其他方式）之股本面值总额（但不包括(i)配售新股（定义见下文）；(ii)依据任何经当时已采纳以向本公司及╱或其任何附属公司之高级职员及╱或雇员授予或发行本公司股份或购买本公司股份之权利之购股权计划或类似安排；或(iii)依据本公司之不时公司细则就以股代息计划或配发股份以替代全部或部份股息之类似计划发行之股份），不得超过本第6项决议案获通过当日本公司已发行股本面值总额之20%，而上述批准亦须受此数额限制；及
(d) 就本第6项决议案而言，「有关期间」乃指通过本决议案之日起至下列任何较早之日期为止之期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(ii) 本公司之公司细则或适用之法例规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满之日；及
(iii) 本公司之股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所述之授权之日。
「配售新股」乃指董事于指定期间内根据于某一指定记录日期名列股东名册之股东按彼等于当日持有股份或其类别之比例发售股份（惟董事有权就零碎股权或适用于本公司之香港以外任何地区之法律限制或责任或该地区任何认可管制机构或任何证券交易所之规定而出现之法律或实际困难，作出其认为必要或权宜之豁免或其他安排）。」
7. 「动议待第5号及第6号决议案获通过後，扩大上文第6号决议案所述一般授权，在本公司董事根据该项一般授权可配发或同意配发之本公司股本总面值上，加入相当于本公司根据上文第5号决议案所述一般授权购回股份总面值之数额，惟有关数额不得超逾于本第7号决议案（「第７项决议案」）通过之日本公司现有已发行股本之10%。」
附注：
(1) 凡有权出席上述大会并于会上投票之股东，均可委任一位或多位代表出席，并于投票表决时代其投票。受委代表毋须为本公司股东。所有代表委任表格後，连同签署人之授权书或其他授权文件（如有），或经由公证人签署证明之授权书或授权文件副本，必须于股东周年大会指定举行时间48小时前送达本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心18楼1806–07室。填妥及递交委任表格，股东仍可亲自依愿出席大会并于会上投票。
(2) 本公司将由二零零八年五月二十九日星期四起至二零零八年六月三日星期二（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续。为符合资格获取拟派之末期股息，所有过户文件连同有关股票，必须于二零零八年五月二十八日星期三下午四时三十分前送达本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–16室。
(3) 倘属本公司任何股份之联名持有人，则任何一位联名持有人均可于大会上就该等股份投票（不论亲身或委派代表），犹如彼为该等股份唯一有权投票者。惟若超过一位联名持有人出席大会（不论亲身或委派代表），本公司仅会接纳在股东名册内排名首位之上述出席人士就该等股份之投票，而其他联名登记持有人则无投票权。
(4) 就上述第3项决议案而言，蔡衍明先生、朱纪文先生、林凤仪先生、郑文宪先生、简文桂先生及李光舟先生将于股东周年大会上轮席退任，惟彼等合资格并愿意膺选连任。上述董事之详情载于通函。
(5) 就上述第5、6及7项决议案而言，董事谨此表明彼等并无即时计划根据有关授权购回任何现有股份，或发行新股份或认股权证。
于本公告日期，执行董事为蔡衍明先生、廖清圳先生、朱纪文先生及蔡绍中先生；非执行董事为桢春夫先生、冨田守先生、林凤仪先生及郑文宪先生；独立非执行董事为卓家福先生、贝克伟先生、简文桂先生及李光舟先生。