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建议更换核数师

2021-06-22 00:00:00

本公告由中国旺旺控股有限公司(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(4)条而刊发。

本公司董事会(「董事会」)宣佈,罗兵咸永道会计师事务所(「罗兵咸永道」)将待其目前任期于2021年8月17日举行的本公司应届股东週年大会(「股东週年大会」)结束届满时,退任本公司的核数师。

依本公司审核及风险管理委员会建议,董事会议决,建议罗兵咸永道退任后委任安永会计师事务所为本公司的新任核数师,但须待本公司股东(「股东」)于股东週年大会批准。自2007年起,罗兵咸永道获委任为本公司的核数师。董事会认为,核数师更换将有利于提高核数师的独立性,亦符合良好的企业管治。董事会认为建议委任安永会计师事务所担任本公司核数师将符合本公司及股东的整体利益。

本公司乃根据开曼群岛法律注册成立及就董事会所知,开曼群岛法律并无要求退任核数师确认是否有任何与退任有关之事宜须提请本公司成员及债权人关注。因此,罗兵咸永道并无发出有关确认。董事会亦确认,本公司与罗兵咸永道之间概无意见分歧或未决事项,而董事会亦不知悉有关更换核数师之任何其他事宜须提请股东关注。

本公司将于股东週年大会上提呈一项普通决议案,委任安永会计师事务所为本公司的核数师。载有(其中包括)该项建议委任详情之通函及股东週年大会通告,将于适当时候一併寄发予股东。

董事会谨此向罗兵咸永道于过去数年为本公司提供服务致以衷心感谢。