于2024年6月17日举行的股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Link log i s Inc .联易融科技集团（于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限公司）（股份代号：9959）于2024年6月17日举行的股东周年大会投票表决结果 董事会欣然宣布，于2024年6月17日举行的股东周年大会上提呈的所有决议案均获投票方式表决。 兹提述联易融科技集团（「本公司」）日期为2024年4月19日的股东周年大会（「股东周年大会」）通告和通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，于2024年6月17日举行的股东周年大会上，所有提呈决议案以投票表决方式获正式通过。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，获委任为监票人，负责于股东周年大会上处理点票事宜。提呈于股东周年大会的决议案投票表决结果如下： 1票数(%) 普通决议案投票股份赞成反对投票总数总数 1. 审批本公司截至2023年12 A类股份 2676267890 0 2676267890 267626789月31日止年度之经审核综(100.00%)(0.00%) 合财务报表及董事报告与 B类股份 1205693734 0 1205693734 1205693734 本公司核数师报告。(100.00%)(0.00%)总数3881961624038819616241473320523 (A类股份及B类 (100.00%) (0.00%) 股份) 2. 宣派本公司截至2023年12 A类股份 2676267890 0 2676267890 267626789月31日止年度之末期特别(100.00%)(0.00%) 股息每股0.1港元。 B类股份 1205693734 0 1205693734 1205693734 (100.00%)(0.00%)总数3881961624038819616241473320523 (A类股份及B类 (100.00%) (0.00%) 股份) 3. (i) 重选宋群先生为执行 A类股份 2676267890 0 2676267890 267626789董事。(100.00%)(0.00%)B类股份 1189582909 16110825 1205693734 1205693734 (98.66%)(1.34%)总数38658507991611082538819616241473320523 (A类股份及B类 (99.58%) (0.42%) 股份) (ii) 重选林海峰先生为非 A类股份 2676267890 0 2676267890 267626789执行董事。(100.00%)(0.00%)B类股份 1204149341 1544393 1205693734 1205693734 (99.87%)(0.13%)总数3880417231154439338819616241473320523 (A类股份及B类 (99.96%) (0.04%) 股份) 2票数(%) 普通决议案投票股份赞成反对投票总数总数 (iii) 重选张予焓先生为非 A类股份 2676267890 0 2676267890 267626789执行董事。(100.00%)(0.00%)B类股份 1203987801 1705933 1205693734 1205693734 (99.86%)(0.14%)总数3880255691170593338819616241473320523 (A类股份及B类 (99.96%) (0.04%) 股份) (iv) 授权董事会厘定董事 A类股份 2676267890 0 2676267890 267626789薪酬。(100.00%)(0.00%)B类股份 1205234194 459540 1205693734 1205693734 (99.96%)(0.04%)总数388150208445954038819616241473320523 (A类股份及B类 (99.99%) (0.01%) 股份) 4. 续聘毕马威会计师事务所 A类股份 267626789 0 267626789 267626789 为本公司核数师并授权董(100.00%)(0.00%) 事会厘定其酬金。 B类股份 1205064131 629603 1205693734 1205693734 (99.95%)(0.05%)总数147269092062960314733205231473320523 (A类股份及B类 (99.96%) (0.04%) 股份) 5. 授予董事配发、发行及处 A类股份 2676267890 0 2676267890 267626789 理本公司B类普通股之一般 (100.00%) (0.00%) 授权（包括任何出售及转让 B类股份 1182627635 23066099 1205693734 1205693734作为库存股份持有的B类普 (98.09%) (1.91%)通股）。 总数38588955252306609938819616241473320523 (A类股份及B类 (99.41%) (0.59%) 股份) 3票数(%) 普通决议案投票股份赞成反对投票总数总数 6. 授予董事购回本公司股份 A类股份 2676267890 0 2676267890 267626789之一般授权。(100.00%)(0.00%)B类股份 1205693734 0 1205693734 1205693734 (100.00%)(0.00%)总数3881961624038819616241473320523 (A类股份及B类 (100.00%) (000%) 股份) 7. 透过加入已购回之股份数 A类股份 2676267890 0 2676267890 267626789 目扩大发行本公司新B类普 (100.00%) (0.00%) 通股之一般授权。 B类股份 1182627635 23066099 1205693734 1205693734 (98.09%)(1.91%)总数38588955252306609938819616241473320523 (A类股份及B类 (99.41%) (0.59%) 股份)4根据本公司组织章程细则，亲身出席（如股东成员为公司主体，则由其正式授权的代表）或委托代理人出席的B类股份的持有人每股享有一票表决权；亲身出席（如股东成员为公司主体，则由其正式授权的代表）或委托代理人出席的A类股份的持有人每股享有十票表决权（即如上述第1至3项及第5至7项决议案），对于任何有关保留事项的决议，在此情况下他们将每人每股享有一票表决权（即如上述第4项决议案）。 由于上述第1至7项决议案均获得简单多数票的支持，所有这些决议案均获得正式通过为普通决议案。 在股东周年大会召开之日，已发行的股份总数为2284983948股，包括267626789股A类普通股和2017357159股B类普通股（包括本公司于2024年4月3日至2024年6月17日期间回购但尚未注销的63850000股B类普通股）。就本公司已回购但尚未注销的63850000股B类普通股，本公司无权投票，并已就所有于股东周年大会上提呈之决议案放弃投票。因此，使股东有权出席股东周年大会并于会上就决议案投票之股份总数为2221133948股（包括267626789股A类普通股和1953507159股B类普通股）。除上文披露者外，股东就于股东周年大会上提呈之任何决议案进行投票并不受到任何限制。除上文披露者外，概无股东有权出席股东周年大会但须根据上市规则于股东周年大会上放弃表决权；亦无股东须根据上市规则第13.40条就股东周年大会上提呈之决议案放弃投赞成票；及概无股东于通函中表示其于股东周年大会上就任何提呈之决议案投票反对或放弃投票之意向。 各董事，即宋群先生、冀坤先生、周家琼女士、林海峰先生、张予焓先生、高峰先生、陈怀林先生及陈玮先生均已出席股东周年大会。 承董事会命联易融科技集团董事长宋群香港，2024年6月17日本公告日期，本公司董事会成员包括董事长兼执行董事宋群先生、执行董事冀坤先生及周家琼女士、非执行董事林海峰先生及张予焓先生以及独立非执行董事高 峰先生、陈怀林先生及陈玮先生。 5