于2024年5月30日举行之年度股东大会投票表决结果；委任第五届董事会董事及董事会委员会成员；委任第五届监事会非职工监事、选举职工监事；及派付末期股息及更改末期股息派付日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.* 东莞农村商业银行股份有限公司*（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：9889）于2024年5月30日举行之年度股东大会投票表决结果； 委任第五届董事会董事及董事会委员会成员； 委任第五届监事会非职工监事、选举职工监事； 及派付末期股息及更改末期股息派付日期 兹提述东莞农村商业银行股份有限公司（「本行」）日期为2024年5月9日之2023年度股东 大会通告（「该通告」）及日期为2024年5月9日的通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇应与该通函所界定者具有相同涵义。 2023年度股东大会投票表决结果 董事会欣然宣布，2023年度股东大会已于2024年5月30日在中国广东省东莞市东城街道鸿福东路2号东莞农商银行大厦会议室举行，该通告所载的所有建议决议案（「决议案」）已以投票表决方式获正式通过。2023年度股东大会已依照《公司法》及章程的规定举行。 除王君扬先生、蔡国伟先生因其他工作安排未能亲自出席外，本行其他董事均已出席大会。 *东莞农村商业银行股份有限公司并非香港法例第155章《银行业条例》所界定的认可机构，不受香港金融管理局的监督，亦未获授权在香港经营银行及╱或接受存款业务。 –1–于2023年度股东大会当日，本行已发行股份总数为6888545510股（其中5740454510股为内资股，1148091000股为H股），该等股份赋予持有人有权出席并于2023年度股东大会上就提呈的任何决议案投票。亲自或透过受委任代表出席2023年度股东大会的股东持有合共3612792387股股份，占本行已发行股份总数约52.45%。 概无任何股东有权出席2023年度股东大会但须按《上市规则》第13.40条就任何决议案放 弃投赞成票，亦无股东须根据《上市规则》的规定于2023年度股东大会上就任何决议案放弃投票。概无股东于该通函中表明彼等有意于2023年度股东大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。 各项决议案的投票结果如下： 投票票数（%）普通决议案赞成反对弃权 1.关于本行董事会2023年工作报告的议案361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 2.关于本行监事会2023年工作报告的议案361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 3.关于本行2023年度报告的议案361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.关于委任本行第五届董事会董事的议案 4.1委任卢国锋先生为第五届董事会执行董事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.2委任傅强先生为第五届董事会执行董事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.3委任钱华先生为第五届董事会执行董事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.4委任叶建光先生为第五届董事会执行董事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.5委任黎慧琴女士为第五届董事会非执行董事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.6委任王伟雄先生为第五届董事会非执行董事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.7委任叶锦泉先生为第五届董事会非执行董事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) –2–投票票数（%）普通决议案赞成反对弃权 4.8委任张庆祥先生为第五届董事会非执行董事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.9委任陈伟良先生为第五届董事会非执行董事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.10委任唐闻成先生为第五届董事会非执行董事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.11委任陈浩峰先生为第五届董事会非执行董事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.12委任曾俭华先生为第五届董事会独立非执行董361279238700 事(100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.13委任叶棣谦先生为第五届董事会独立非执行董361279238700 事(100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.14委任许智先生为第五届董事会独立非执行董事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.15委任谭福龙先生为第五届董事会独立非执行董361279238700 事(100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.16委任刘宇鸥女士为第五届董事会独立非执行董361279238700 事(100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 4.17委任许婷婷女士为第五届董事会独立非执行董361279238700 事(100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) –3–投票票数（%）普通决议案赞成反对弃权 5.关于委任本行第五届监事会非职工监事的议案 5.1委任邓倩女士为第五届监事会股东监事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 5.2委任蔡浚邦先生为第五届监事会股东监事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 5.3委任刘家豪先生为第五届监事会股东监事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 5.4委任黎国裕先生为第五届监事会股东监事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 5.5委任卫海英女士为第五届监事会外部监事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 5.6委任张邦永先生为第五届监事会外部监事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 5.7委任麦秀华女士为第五届监事会外部监事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 5.8委任刘盛先生为第五届监事会外部监事361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 6.关于本行2024年度关联方关联交易预计额度的议案2804112120074027320 (97.4279%)(0.0000%)(2.5721%) 7.关于聘请本行2024年度审计会计师事务所的议案361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 8.关于本行2023年度财务决算方案的议案361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 9.关于本行2023年度利润分配方案的议案361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 10.关于本行2024年财务预算方案的议案361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) –4–投票票数（%）特别决议案赞成反对弃权 11.关于本行公开发行资本债券的议案361279238700 (100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 12.关于本行公开发行非资本类债券的议案36126313360161051 (99.9955%)(0.0000%)(0.0045%) 13.关于本行吸收合并东莞大朗东盈村镇银行股份有限361279238700 公司的议案(100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 14.关于本行吸收合并东莞大朗东盈村镇银行股份有限361279238700 公司实施方案的议案(100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 15.关于授权董事会组织实施本行吸收合并东莞大朗东361279238700 盈村镇银行股份有限公司相关工作的议案(100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 16.关于本行吸收合并惠州仲恺东盈村镇银行股份有限361279238700 公司的议案(100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 17.关于本行吸收合并惠州仲恺东盈村镇银行股份有限361279238700 公司实施方案的议案(100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 18.关于授权董事会组织实施本行吸收合并惠州仲恺东361279238700 盈村镇银行股份有限公司相关工作的议案(100.0000%)(0.0000%)(0.0000%) 19.关于授权董事会开展云浮新兴东盈村镇银行股份有36126313360161051 限公司、贺州八步东盈村镇银行股份有限公司深化(99.9955%)(0.0000%)(0.0045%)改革工作的议案 注：第6项决议案中审核的关联交易预计额度下的相关关联方(包括其关联方)，已因其在该决议案中 存在利害关系，按照《银行保险机构关联交易管理办法》第46条就该决议案回避表决。相关股东合共持有本行734652947股股份。有关关联方的详情，请参阅该通函。 –5–由于第1项至第10项（包括第4.1项至第4.17项及第5.1项至第5.8项）决议案为普通决议案，获出席2023年度股东大会的股东（包括透过委任代表出席）所持表决权过半数的票数投票赞成，因此该等决议案获正式通过。由于第11项至第19项决议案为特别决议案，获出席2023年度股东大会的股东（包括透过委任代表出席）所持表决权三分之二以上的票 数投票赞成，因此该等决议案获正式通过。 本行的H股股份登记处香港中央证券登记有限公司在2023年度股东大会上担任点票监票人，本行中国法律顾问、一位股东代表及两位监事亦参与计票及监票。 委任第五届董事会董事及董事会委员会成员 董事会欣然宣布，根据第4项决议案，第五届董事会董事候选人已获股东于2023年度股东大会上通过担任本行第五届董事会董事，包括： (1)卢国锋先生、傅强先生、钱华先生、叶建光先生为第五届董事会执行董事； (2)黎慧琴女士、王伟雄先生、叶锦泉先生、张庆祥先生、陈伟良先生、唐闻成先生、陈浩峰先生为第五届董事会非执行董事； (3)曾俭华先生、叶棣谦先生、许智先生、谭福龙先生、刘宇鸥女士、许婷婷女士为 第五届董事会独立非执行董事。 有关于上述董事的履历详情，请参阅该通函。截至本公告日期，该通函所载之履历详情仍属准确且反映最新情况。除该通函所披露内容外，概无其他资料须根据《上市规则》 第13.51(2)条的规定予以披露。 卢国锋先生、傅强先生、叶建光先生、叶锦泉先生、张庆祥先生、陈伟良先生、唐闻 成先生、曾俭华先生、叶棣谦先生、许智先生、谭福龙先生、刘宇鸥女士、许婷婷女 士的任期将自2024年5月30日起，至第五届董事会任期结束为止。钱华先生、黎慧琴女士、王伟雄先生、陈浩峰先生（统称「新任董事」）的委任须待监管机构批准后方生效； 其任期将自监管机构批准其任职资格之日起，至第五届董事会任期结束为止。 –6–黎俊东先生、王君扬先生、蔡国伟先生及陈海涛先生（统称「退任董事」）自2023年度股 东大会结束时退任本行董事，董事会仅此对退任董事于任职期间内所作出的贡献致以衷心谢意。退任董事均已确认，彼等与董事会并无意见分歧，亦并无与其退任有关的事项需提请股东或香港联交所垂注。 董事会进一步宣布第五届董事会委员会组成： (1)战略决策和三农委员会：卢国锋先生（主任委员）、傅强先生、钱华先生、黎慧琴 女士、叶锦泉先生； (2)全面风险管理委员会：叶建光先生（主任委员）、陈浩峰先生、曾俭华先生、许智 先生、许婷婷女士； (3)提名和薪酬委员会：叶棣谦先生（主任委员）、钱华先生、叶锦泉先生、曾俭华先 生、许婷婷女士； (4)关联交易控制委员会：谭福龙先生（主任委员）、叶建光先生、刘宇鸥女士； (5)审计委员会：许智先生（主任委员）、陈伟良先生、刘宇鸥女士； (6)消费者权益保护委员会：傅强先生（主任委员）、王伟雄先生、张庆祥先生、唐闻 成先生、谭福龙先生。 以上委员会中，新任董事的委员委任将自监管机构批准其董事任职资格后生效。 委任第五届监事会非职工监事、选举职工监事 董事会欣然宣布，根据第5项决议案，第五届监事会非职工监事候选人已获股东于2023年度股东大会上通过担任本行第五届监事会非职工监事，包括： (1)邓倩女士、蔡浚邦先生、刘家豪先生、黎国裕先生为第五届监事会股东监事； (2)卫海英女士、张邦永先生、麦秀华女士、刘盛先生为第五届监事会外部监事。 –7–有关于上述非职工监事的履历详情，请参阅该通函。截至本公告日期，该通函所载之履历详情仍属准确且反映最新情况。除该通函所披露内容外，概无其他资料须根据《上市规则》第13.51(2)条的规定予以披露。 在本行于2024年5月30日召开的职工代表大会上，陈胜先生、陈惠南先生、文军华女士、刘丽萍女士已获选为本行第五届监事会职工监事。有关于上述职工监事的履历详情，请参阅本行日期为2024年4月16日的公告（「该公告」）。截至本公告日期，该公告所载之履历详情仍属准确且反映最新情况。除该公告所披露内容外，概无其他资料须根据《上市规则》第13.51(2)条的规定予以披露。 邓燕雯女士、伍立新先生、梁志锋先生、卢超平先生、王柱锦先生、梁杰鹏先生、邹 志标先生及杨彪先生（统称为「退任监事」）自2024年5月30日起退任本行监事。董事会谨此对退任监事于任职期间内所作的贡献致以衷心谢意。退任监事均已确认，彼等与董事会、监事会并无意见分歧，亦并无与其退任有关的事项需提请股东或香港联交所垂注。 派付末期股息及更改末期股息派付日期 2023年度股东大会上通过宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股人民币0.265元（含税）（「末期股息」）。末期股息以人民币计值，并将分别以人民币及港元向内资股股东及H股股东派付。待以港元派付予H股股东的末期股息按批准宣派末期股息当日（即 2024年5月30日）及前四个工作日中国人民银行所公布人民币兑港元的平均中间汇率换算，即1.00港元兑换0.91031人民币。因此，每股H股的待派付末期股息为0.29111港元（含税）。 待派付末期股息的日期将由本行2023年度报告及该通函宣布的2024年7月31日（星期三） 提前为2024年7月8日（星期一）。为免存疑，确定末期股息资格的记录日保持不变。本行将向于2024年6月11日（星期二）名列本行股东名册的股东派付末期股息。 – 8 –为厘定有权获得末期股息的H股股东，本行将于2024年6月6日（星期四）起至2024年6月11日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。为符合资格获得末期股息，所有H股股份过户文件连同有关股票最迟须于2024年6月5日（星期三）下午4时30分前，交回本行H股股份登记处香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖）以作登记。 有关末期股息的税项及税项减免安排，请参阅该通函。 东莞农村商业银行股份有限公司董事会中国广东省东莞市 2024年5月30日 于本公告日期，本行董事会包括执行董事卢国锋先生、傅强先生及叶建光先生；非执行董事叶锦泉先生、张庆祥先生、陈伟良先生及唐闻成先生；以及独立非执行董事曾俭华先生、叶棣谦先生、许智先 生、谭福龙先生、刘宇鸥女士及许婷婷女士。 –9–