于2024年6月3日举行之股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Niche-Tech Semiconductor Materials Limited 骏码半导体材料有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：8490）于2024年6月3日举行之股东周年大会之投票表决结果 董事会欣然宣布，于股东周年大会上，所有载列于该通告的提呈决议案均由股东以投票方式表决正式通过。 兹提述骏码半导体材料有限公司日期为2024年4月18日之通函（「该通函」）及股东 周年大会通告（「该通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函及该通告所界定者具有相同涵义。 股东周年大会之投票表决结果 本公司董事会欣然宣布，于2024年6月3日假座香港新界白石角香港科学园二期尚湖楼二楼208室举行的本公司股东周年大会之投票表决结果。有关于股东周年大会上所考虑的决议案详情，股东应参阅该通告。所有载列于该通告的提呈决议案均以投票方式表决。投票表决结果如下： 票数 普通决议案（概约%）赞成反对 1.省览及采纳本公司及其附属公司截至2023年4199350000 12月31日止年度的经审核综合财务报表以及(100%)(0%) 董事会报告及本公司独立核数师报告。 1票数 普通决议案（概约%）赞成反对 2. (a) 重选周振基教授为执行董事。 419935000 0 (100%)(0%) (b) 重选李超凡先生为非执行董事。 419935000 0 (100%)(0%) (c) 重选戴进杰先生为独立非执行董事。 419935000 0 (100%)(0%) 3.授权董事会厘定董事酬金。4199350000 (100%)(0%) 4.续聘加多利会计师事务所有限公司为本公司4199350000 独立核数师并授权董事会厘定其酬金。(100%)(0%) 5. (A) 授予董事一般授权，以配发、发行及以 419935000 0 其他方式处置不超过于本决议案日期本(100%)(0%) 公司已发行股份总数20%的本公司股份。 (B) 授予董事一般授权，以行使本公司权力 419935000 0 购回不超过于本决议案日期本公司已发(100%)(0%) 行股份总数10%的股份。 (C) 扩大授予董事之一般授权，藉加入本公 419935000 0 司购回的股份总数配发、发行及处置本(100%)(0%)公司已发行额外股份。 上述各项决议案之全文已载于该通告中。 由于上述各项普通决议案均获得超过50%的票数表决赞成，故所有决议案均由股东以投票方式表决正式通过。 2于股东周年大会日期，已发行股份总数为705500000股，即赋予股东出席股东周 年大会并于会上就获提呈决议案投票的股份总数。投弃权票或放弃投票，在计算每项决议案的结果时，均不作为有表决权的票数处理。并无任何股份赋予持有人可出席股东周年大会的权利但根据GEM上市规则第17.47A条所载须于会上放弃表 决赞成任何决议案。概无股东根据GEM上市规则须于股东周年大会上放弃投票。 概无股东于该通函中表明拟就股东周年大会上的任何决议案投反对票或放弃投票。 所有董事均亲身或以电子方式出席股东周年大会。 本公司香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司担任股东周年大会上点票工作之监票人。 承董事会命骏码半导体材料有限公司执行主席兼执行董事周博轩香港，2024年6月3日于本公布日期，执行董事为周博轩博士、周振基教授及石逸武先生；非执行董事为李超凡先生；而独立非执行董事为吴宏伟教授、潘礼贤先生及戴进杰先生。 本公布所载资料（董事愿共同及个别地承担全部责任）乃遵照GEM上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料。各董事经作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本公布所载资料在各重大方面均为准确及完整，且无误导或欺诈成分； 及并无遗漏任何其他事项致使本公布所载任何陈述或本公布产生误导。 本公布将由刊登日期起计最少七日于联交所网站www.hkexnews.hk之「最新上市公 司公告」页内刊载。本公布亦将于本公司网站www.nichetech.com.hk刊载。 3