董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Anacle Systems Limited 安科系统有限公司* (于 新加坡共和国注册成立的有限公司） (股份代号： 8353) 董事会会议日期 安科系统有限公司（「本公司」）宣佈，本公司谨订于二零二三年十二月二十七日（星期三）举行本公司董事（「董事」）会会议，旨在（其中包括）批准公佈本公司及其附属公司截至二零二三年十一月三十日止六个月之未经审核综合财务业绩以及考虑宣派股息（如有）。 代表 安科系统有限公司 执行董事兼行政总裁 刘伊浚 新加坡，二零二三年十二月十二日 于本公告日期，董事会成员包括执行董事刘伊浚先生（行政总裁）及王瑞兴先生（营运总监）；非执行董事李泉香先生（主席）、黄宝金教授及钟玉璇博士；以及独立非执行董事Alwi Bin Abdul Hafiz先生、Mok Wai Seng先生及蔡隆川先生。 本公告的资料乃遵照联交所 GEM证券上市规则而刊载，旨在提供有关本公司之资料；各董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就彼等所深知及确信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，并无误导或欺诈成分，且亦无遗漏任何其他事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。 本公告将由其刊发日期起计最少一连七日登载于 联交所网站 www.hknews.hk之「最新上市公司公告」网页。本公告亦将登载于本公司网站 www.anacle.com。 *仅供识别