棠记控股董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会对因本公告

全部或任何部分内 容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任

。

TONG KEE (HOLDING) LIMITED

棠记（控股）有限公司

(於开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 8305)

董事会会议通知

棠记（控股）有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公

司将於二零一八年八月十三日（星期一）举行董事会会议，藉以（其中包括）批

准刊发本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月之中期业绩公

布、考虑派发中期股息（如有）之建议，以及处理任何其他事项。

承董事会命

棠记（控股）有限公司

主席

向从心

香港，二零一八年七月三十一日

於本公告日期，本公司执行董事为向从心先生及陈维汉先生；本公司非执行董事

为向祖儿女士及向祖彤女士；及本公司独立非执行董事为叶伟雄博士、高伟舜先

生及陈志恒先生。

本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则的规定而刊载，

旨在提供有关本公司的资料；本公司之董事愿就本公告资料共同及个别地承担全

部责任。本公司之董事经作出一切合理查询後，确认就彼等所知及所信，本公告

所载资料在各重大方面均属准确及完备，且无误导或欺诈成分，而本公告并无遗

漏任何其他事实，致使本公告所载任何陈述或本公告产生误导。

本公告将自其刊发日期起於GEM网站www.hkgem.com之「最新公司公告」网页及

本公司网站http://tongkee.com.hk/内最少刊登七日。