股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ALLUREFEM HOLDING LIMITED洢人壹方控股有限公司 (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8305)于二零二四年六月十一日举行之股东周年大会投票结果 洢人壹方控股有限公司（「本公司」）董事会欣然宣布，通告所载之决议案已于二零二四年六月十一日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。 兹提述本公司日期为二零二四年五月二十日之通函（「通函」）及日期为二零二四 年五月二十日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除另有指明者外，本公告所用词汇与该通函及通告所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布，于通告内所载之决议案已于股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任于股东周年大会上担任点票工作之监票员。于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为1050000000股，此亦为赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就该等决议案投票赞成或反对的股份总数。概无任何股东须根据上市规则于股东周年大会上就决议案放弃投票，亦无股东于通函内表示投票反对该决议案的意向。于股东周年大会上有关决议案之投票表决结果如下： 普通决议案票数/(%)赞成反对 1.省览批准截至二零二三年十二54079717010月三十一日止年度本公司及其(99.99%)(0.01%)附属公司之经审核综合财务报表以及董事会及独立核数师报告书。 2A. 重 选 向 从 心 先 生 为 本 公 司 执 行 540797170 10董事。(99.99%)(0.01%) 2B. 重 选 向 祖 儿 先 生 为 本 公 司 非 执 540797170 10行董事。(99.99%)(0.01%) 2C. 重 选 向 祖 彤 女 士 为 本 公 司 非 执 540797170 10行董事。(99.99%)(0.01%) 3.授权本公司董事会厘定截至二54079717010 零二四年十二月三十一日止年(99.99%)(0.01%)度之董事酬金。 4.考虑续聘德博会计师事务所为54079717010核数师，并授权董事会厘定截至(99.99%)(0.01%)二零二四年十二月三十一日止年度之酬金。 5.授予董事一般授权，以发行、配发54079717010 及处理本公司不超过本公司已(99.99%)(0.01%) 发行股本面值总额20%之未发行股份。（不包括库存股份） 6.授予董事一般授权，以购回本公54079717010 司不超过本公司已发行股本面(99.99%)(0.01%)值总额10%之股份。（不包括库存股份） 7.透过加上本公司所购回股份数54079717010 目而扩大授予董事发行、配发及(99.99%)(0.01%)处理本公司未发行股份之一般授权。 特别决议案 8.考虑及批准对本公司的现有经54079717010 修订及重列组织章程大纲及现(99.99%)(0.01%) 有经修订及重列组织章程细则（「现有组织章程大纲及细则」） 的建议修订，以及采纳本公司的 第三份经修订及重列之组织章程大纲及第二份经修订及重列 之组织章程细则，以取代及摒除现有组织章程大纲及细则。 由于超过50%之票数投票赞成该等决议案，该等决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。 承董事会命洢人壹方控股有限公司主席向从心香港，二零二四年六月十一日于本公告日期，本公司执行董事为向从心先生；本公司非执行董事为向祖儿女士及向祖彤女士；及本公司独立非执行董事为叶伟雄博士、高伟舜先生及陈志恒先生。 本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则的规定而刊载，旨在提供有关本公司的资料；本公司之董事愿就本公告资料共同及个别地承担全部责任。本公司之董事经作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信，本公告所载资料在各重大方面均属准确及完备，且无误导或欺诈成分，而本公告并无遗漏任何其他事实，致使本公告所载任何陈述或本公告产生误导。 本公告将自其刊发日期起于GEM网站 www.hkgem.com之「最新公司公告」网页及本 公司网站 www.tongkee.com.hk 内最少刊登七日。