股东週年大会通告

兹通告HonCorporationLimited(「本公司」)谨订于2019年5月9日上午九时三十分假座香港中环德辅道中77号盈置大厦7楼13室纬丰财经印刷有限公司举行股东週年大会,以处理下列事项:

1.省览及考虑截至2018年12月31日止年度的经审核综合财务报表以及董事会及核数师报告;

2.重选何廉怀先生为执行董事;

3.重选吴美云女士为执行董事;

4.重选林诗铭先生为执行董事;

5.重选黄再金先生为独立非执行董事;

6.重选刘宏立先生为独立非执行董事;

7.重选陈信贤先生为独立非执行董事;

8.授权董事会釐定董事酬金;

9.续聘Deloitte&ToucheLLP为本公司核数师及授权董事会釐定其酬金;

10.作为特别事项,考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案:

动议:

(A)在下文(C)段的规限下,谨此全面及无条件批准本公司董事在有关期间(定义见下文)内行使本公司一切权力,以配发、发行或以其他方式处理本公司的额外股份,并作出或授予可能须行使有关权力的建议及协议;

(B)除本公司董事所获授的任何其他授权外,上文(A)段的批准将授权本公司董事在有关期间(定义见下文)内作出或授予可能须于有关期间(定义见下文)结束后行使有关权力的建议及协议;

(C)根据本决议案(A)段的批准,本公司董事配发、发行及处理或有条件或无条件同意将予配发、发行及处理的股份总数,不得超过于本决议案获通过当日本公司已发行股份总数20%,惟根据下列各项发行的股份除外:

(i)供股(定义见下文);或

(ii)本公司购股权计划下任何购股权获行使;或

(iii)根据本公司不时的组织章程细则配发股份以代替股份的全部或部分股息的任何以股代息或类似安排,而上述批准亦须受此限制;及

就本决议案而言:

有关期间」指由本决议案获通过当时直至下列各项最早者期间:

(i)本公司下届股东週年大会结束时;

(ii)按任何适用法例或本公司组织章程细则规定本公司须举行下届股东週年大会的期限届满时;及

(iii)本公司股东于股东大会上以普通决议案方式撤销或修订本决议案所载授权当日。

供股」指由本公司董事于指定期间内向在指定记录日期名列股东名册的股份持有人,按彼等当时持有的该等股份比例公开发售股份(惟本公司董事可就有关零碎股权或经考虑香港以外任何地区的任何有关司法权区的法例,或任何认可监管机构或任何证券交易所的规定所述的任何限制或责任后,作出彼等可能认为必须或权宜的豁免或其他安排)。」

11.作为特别事项,考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案:

动议:

(A)在下文(B)段的规限下,谨此全面及无条件批准本公司董事在有关期间内行使本公司的一切权力,根据所有适用法例及香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则所载的规定,购回本公司股本中的已发行股份;

(B)本公司董事根据上文(A)段的批准获授权购回或有条件或无条件同意将予购回的股份总数,不得超过于本决议案获通过当日本公司已发行股份总数10%,而上述批准亦须受此限制;及

就本决议案而言:

有关期间」指由本决议案获通过当时直至下列各项最早者期间:(i)本公司下届股东週年大会结束时;

(ii)按任何适用法律或本公司组织章程细则规定本公司须举行下届股东週年大会的期限届满时;及

(iii)本公司股东于股东大会上以普通决议案方式撤销或修订本决议案所载授权当日。」

12.作为特别事项,考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案:

动议待召开本大会的通告所载第10及11项普通决议案获通过后,在本公司董事根据上述第10项普通决议案授予本公司董事可配发及发行股份的一般授权而可能配发、发行及处理或有条件或无条件同意将予配发及发行的股份总数上,加入本公司于该等决议案日期后根据及按照上述第11项普通决议案所购回的本公司股本中股份的面值总额。」